证券代码：002232        证券简称：启明信息   公告编号：2018-042

                   启明信息技术股份有限公司
                     关于选举董事长的公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    启明信息技术股份有限公司（以下称“公司”）于2018年8月23

日召开了第五届董事会2018年第五次临时会议，本次会议审议通过了

《关于选举董事长的议案》，选举吴建会先生担任公司第五届董事会

董事长职务，并同时接替董事会战略委员会主席职务及董事会提名委

员会委员职务，任期与本届董事会相同。根据《公司章程》第八条之

规定，公司董事长为公司法定代表人。

    公司独立董事对此发表了独立意见如下：

    一、任职资格合法

    经审阅公司拟任董事长吴建会先生的个人简历及相关材料，独立

董事认为吴建会先生的任职资格符合担任董事长的条件，专业素质和

职业操守均能够胜任岗位职责的要求；不存在《公司法》、《公司章

程》中规定的不适合担任公司董事、高级管理人员的情形，也不存在

被中国证监会确定为市场禁入者、以及禁入尚未解除的现象；未曾受

到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。

    二、选聘程序合法

    本次公司选举董事长的程序规范，符合《公司法》、《上市公司
治理准则》和现行《公司章程》的有关规定。

    特此公告。

                                   启明信息技术股份有限公司

                                            董事会

                                      二○一八年八月二十四日