证券代码：002232        证券简称：启明信息     公告编号：2018-058

                   启明信息技术股份有限公司
   第五届董事会2018年第七次临时会议决议的公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    启明信息技术股份有限公司（以下称“公司”）于2018年12月10

日9:00以通讯形式召开了第五届董事会2018年第七次临时会议。本次

会议的会议通知已于2018年12月7日以书面、电话、传真、电子邮件等

方式通知各位董事，本次会议应出席并参与表决董事9人，实际出席并

表决董事8人，董事高英女士由于工作原因未能参加本次董事会会议，

8名董事以通讯形式参与表决，会议的参加人数、召集、召开程序、议

事内容均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

    董事会成员以通讯表决的方式，做出了如下决议：

    1、会议以6票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关

于增加2018年度日常关联交易预计额度的议案》。

    由于中国第一汽车集团有限公司为本公司控股股东，根据《深圳

证券交易所股票上市规则》的有关规定，在此项议案进行表决时，关

联董事吴建会先生、王强先生需回避表决，非关联董事6人表决并一致

通过了该议案。

    公司独立董事就此议案进行了事前认可并发表同意意见。详细内

容见于2018年12月11日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于增加2018年度日常

关联交易预计额度的公告》（公告编号：2018-060）。

    2、会议以8票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关

于召开2018年第四次临时股东大会的议案》。特此公告。

    详细内容见于2018年12月11日刊登在《证券时报》、《中国证券

报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《召开2018年

第四次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2018-061）。




                                   启明信息技术股份有限公司

                                             董事会

                                    二○一八年十二月十一日