证券代码：002232        证券简称：启明信息   公告编号：2018-064

                   启明信息技术股份有限公司
         2018年第四次临时股东大会决议的公告
     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、会议通知情况及公告

    启明信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12

月11日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网站上刊登了《召

开2018年第四次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2018-061）。

    二、会议召开及出席情况

    本次股东大会于2018年12月27日15:00在长春市净月区百合街启

明软件园A座二楼会议室以现场记名投票表决和网络投票表决相结合

的方式召开。

    本次股东大会由公司第五届董事会召集，公司董事长吴建会先生

亲自出席并主持会议。出席本次会议的股东及股东授权委托代表共5

人，代表股份232,194,196股，占公司有表决权股份总数的56.8339%，

其中：

    1、出席本次现场会议的股东及股东代表共4人，代表股份

232,174,996股，占公司有表决权股份总数的56.8292%；

    2、通过网络投票的股东1人,代表股份19,200股，占公司有表决

权股份总数的0.0047%。

    3、出席本次会议的中小投资者（中小投资者是指单独或合计持
有本公司5%以下股份的股东且非公司董事、监事或高级管理人员）共

2人，代表股份497,273股，占公司有表决权股份总数的0.1217%。

    本公司董事、监事及董事会秘书出席了本次会议。公司高级管理

人员列席了本次会议。

    本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序

符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。吉林兢诚律

师事务所马维山、张彦律师为本次股东大会作现场见证。

    三、议案审议和表决情况：

    议案一、《关于增加2018年度日常关联交易预计额度的议案》，

由于本议案涉及关联交易，中国第一汽车集团有限公司作为关联方回

避表决，本议案的有效表决票数33,339,852股。

    该议案表决结果为：赞成33,339,852股，占出席会议有表决权股

份总数100%；反对0股；弃权0股；表决结果为通过；

    其中，单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东（不包括持股

5%以下的公司董事、监事及高级管理人员）及股东代表表决结果为：

赞成497,273股，占出席本次股东大会的中小股东有效表决权股份总

数的100%。

    详细内容见于2018年12月11日刊登在《中国证券报》、《证券时

报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《关于增加2018年度日常

关联交易预计额度的公告》（公告编号：2018-060）。
议案二、《关于提名监事候选人的议案》，该议案表决结果为：赞成

232,194,196 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股,

弃权 0 股；表决结果为通过；
    其中，单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东（不包括持股

5%以下的公司董事、监事及高级管理人员）及股东代表表决结果为：

赞成497,273股，占出席本次股东大会的中小股东有效表决权股份总

数的100%。

    四、律师出具的法律意见:

    吉林兢诚律师事务所就本次会议出具了法律意见书，认为：公司

2018年第四次临时股东大会的召集、召开、表决程序符合《公司法》、

《公司章程》、《股东大会规则》以及《公司股东大会议事规则》的

规定，出席会议人员的资格合法有效。本次股东大会未有股东提出临

时议案。本次股东大会通过的各项决议合法有效。

    五、备查文件：

    1、启明信息技术股份有限公司2018年第四次临时股东大会决议。

    2、吉林兢诚律师事务所出具的《关于启明信息技术股份有限公

司2018年第四次临时股东大会的法律意见书》。

    特此公告。



                                   启明信息技术股份有限公司

                                             董事会

                                   二○一八年十二月二十八日