证券代码：002232       证券简称：启明信息   公告编号：2019-006

                   启明信息技术股份有限公司
          第五届监事会第五次会议决议的公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    启明信息技术股份有限公司（以下称“公司”）第五届监事会第

五次会议于2019年4月2日10:30在公司220会议室召开。本次会议通知

已于2019年3月15日发出。本次会议应参会表决监事3名，实际参会并

表决的监事3名。会议由监事会主席钟立秋先生主持，会议的召开符

合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。

    本次会议经过认真讨论，采取投票表决方式，做出如下决议：

    1、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关

于2018年度监事会工作报告的议案》。

    在报告期内，公司监事会一如既往遵照《公司法》、《公司章程》

及《监事会议事规则》等有关规定，认真履行监督职责，积极维护公

司、股东和员工的利益。

    2、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关

于2018年度财务决算报告的议案》。

    公司委托信永中和会计师事务所以2018年12月31日为基准日，对

公司2018年度财务状况进行审计。会计师事务所出具了标准无保留意

见的审计报告，经审计确认，公司截至2018年12月31日，资产总额为

19.77亿元，归属于上市公司股东的净资产11.15亿元，2018年全年实

现营业收入15.88亿元,利润总额9,115.17万元,实现归属于上市公司
股东的净利润7,216.74万元。

     3、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关

于2018年度报告全文及摘要的议案》。

     监事会对年度报告提出书面审核意见：经审核，监事会认为董事

会编制和审核公司2018年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证

监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，

不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

     4、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关

于2018年度利润分配预案的议案》。

     根据信永中和会计师事务所出具的《启明信息技术有限公司2018

年 度 审 计 报 告 》， 公 司 2018 年 度 实 现 归 属 于 母 公 司 股 东 净 利 润

7,216.74万元，其中母公司实现净利润5,607.00万元，按照《公司法》

和《公司章程》的规定，计提10%的法定公积金560.70万元，加上母

公司年初未分配利润29,817.34万元，减去当年实施2017年度利润分

配方案所分配的普通股股利2,042.74万元，减去合并车载精华子公司

注销影响的以前年度亏损2,416.73万元, 累计可供股东分配的利润

为30,404.16万元。

     按照证监会及公司章程规定,2018年度利润分配预案为：以2019

年4月2日公司总股本408,548,455股为基数，向全体股东按每10股派

发现金红利0.13元（含税）。剩余未分配利润暂不分配，用作公司补

充流动资金。

     5、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关

于2018年度内部控制评价报告的议案》。
    经审核，监事会认为：公司已建立并完善了较为完备的内部控制

制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制的评价报告真实、客观

地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。公司对2018年度内部

控制的评价真实、客观。监事会对公司《2017年度内部控制评价报告》

无异议。

    6、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关

于2019年度财务预算方案的议案》。

    公司根据2018年实际情况及2019年工作计划，拟定了2019年度财

务预算方案如下：公司2019年度拟实现营业收入20亿元，实现利润总

额1.06亿元，实现归属于上市公司股东的净利润9,220万元，公司总

资产21.68亿元，归属于上市公司股东的净资产12.57亿元。

    7、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关

于2019年度日常关联交易预计的议案》。

    特此公告。




                                       启明信息技术股份有限公司

                                                监事会

                                          二○一九年四月四日