证券代码：002232        证券简称：启明信息   公告编号：2019-019

                   启明信息技术股份有限公司
   第五届董事会2019年第三次临时会议决议的公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    启明信息技术股份有限公司（以下称“公司”）于2019年8月7日

9:00以通讯形式召开了第五届董事会2019年第三次临时会议。本次会

议的会议通知已于2019年8月5日以书面、电话、传真、电子邮件等方

式通知各位董事，本次会议应出席并参与表决董事9人，实际出席并表

决董事9人，9名董事以通讯形式参与表决，会议的参加人数、召集、

召开程序、议事内容均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

    董事会成员以通讯表决的方式，做出了如下决议：

    1、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关

于副总经理兼董事会秘书辞职的议案》。

    公司现任副总经理兼董事会秘书高英女士由于工作调整，向公司

董事会提出辞去公司副总经理兼董事会秘书职务，该辞职申请自送达

公司董事会之日起生效。高英女士辞去副总经理兼董事会秘书职务后，

将继续担任公司董事职务。

    详细内容见于2019年8月8日刊登在《证券时报》、《中国证券报》

及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于副总经理兼

董事会秘书辞职及聘任董事会秘书的公告》（公告编号：2019-021）。

    2、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关

于聘任董事会秘书的议案》。
    公司第五届董事会决定聘任公司副总经理安威女士担任公司董事

会秘书职务，任期与本届董事会相同。公司独立董事就此议案进行了

事前认可并发表同意意见。安威女士担任公司董事会秘书职务经深圳

证券交易所事前审核通过无异议。

    详细内容见于2019年8月8日刊登在《证券时报》、《中国证券报》

及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于副总经理兼

董事会秘书辞职及聘任董事会秘书的公告》（公告编号：2019-021）。

    3、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关

于增加2019年度日常关联交易预计额度的议案》。

    由于中国第一汽车集团有限公司为本公司控股股东，根据《深圳

证券交易所股票上市规则》的有关规定，在此项议案进行表决时，关

联董事吴建会先生、王强先生需回避表决，非关联董事7人表决并一致

通过了该议案。

    公司独立董事就此议案进行了事前认可并发表同意意见。该议案

不需提请公司股东大会审议。

    详细内容见于2019年8月8日刊登在《证券时报》、《中国证券报》

及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于增加2019年

度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2019-023）。

    4、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关

于变更会计政策的议案》。

    公司根据财政部发布的“新金融工具准则”，决定对现行相应会

计政策进行变更、适用和执行。本次会计政策变更是根据财政部相关

文件要求进行的合理变更，符合相关规定和公司实际情况，不会对公
司当期和会计政策变更之前的财务状况、经营成果产生重大影响，会

计政策变更的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不

存在损害公司及股东利益的情形。

   详细内容见于2019年8月8日刊登在《证券时报》、《中国证券报》

及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于变更会计政

策的公告》（公告编号：2019-022）。

   5、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关

于增加经营范围的议案》。

   公司决定在现有经营范围基础上，新增“增值电信业务”经营范

围（以工商行政管理部门核准为准）。

   本议案将提请公司股东大会审议。

   6、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关

于修改公司章程的议案》。

   鉴于公司拟新增经营范围，一并对现行《公司章程》进行修订。

本议案将提请公司股东大会审议，审议通过后向工商行政管理部门登

记备案。

   7、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关

于修订董事会议事规则的议案》。

   根据《关于修订启明公司“三重一大”事项及决策机制的通知》

（启字[2019]24号）文件要求，为明确公司“三重一大”事项决策权

限及决策内容、规范决策程序，提高会议决策效率，决定对现行《董

事会议事规则》进行修订。

   本议案将提请公司股东大会审议。
   8、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关

于修订股东大会议事规则的议案》。

   根据《关于修订启明公司“三重一大”事项及决策机制的通知》

（启字[2019]24号）文件要求，为明确公司“三重一大”事项决策权

限及决策内容、规范决策程序，提高会议决策效率，决定对现行《股

东大会议事规则》进行修订。

   本议案将提请公司股东大会审议。

   9、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关

于召开2019年第一次临时股东大会的议案》。

   详细内容见于2019年8月8日刊登在《证券时报》、《中国证券报》

及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《召开2019年第一

次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2019-024）。

   特此公告。




                                    启明信息技术股份有限公司

                                            董事会

                                       二○一九年八月八日