证券代码：002232       证券简称：启明信息      公告编号：2019-020


                   启明信息技术股份有限公司

  第五届监事会 2019 年第二次临时会议决议的公告
    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    启明信息技术股份有限公司（以下称“公司”）第五届监事会2019

年第二次临时会议于2019年8月7日10:00以通讯形式召开。本次会议

的会议通知已于2019年8月5日以书面、电话、传真、电子邮件等方式

通知各位监事，本次会议应出席并参与表决监事3人，实际以通讯形

式表决监事3人，会议的参加人数、召集、召开程序、议事内容均符

合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

    本次会议以通讯表决方式，做出如下决议：

    1、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关

于增加2019年度日常关联交易预计额度的议案》。

    公司独立董事就此议案进行了事前认可并发表同意意见。

    详细内容见于2019年8月8日刊登在《证券时报》、《中国证券报》

及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于增加2019

年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2019-023）。

    2、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关

于变更会计政策的议案》。

    公司监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部修订及颁

布的最新会计准则等要求进行的合理变更，符合公司的实际情况，能
够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，相关决策程序符合有

关法律法规及《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东利益

的情形，同意公司实施本次会计政策变更。

    详细内容见于2019年8月8日刊登在《证券时报》、《中国证券报》

及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于变更会计政

策的公告》（公告编号：2019-022）。

    3、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关

于修订监事会议事规则的议案》。

    根据《关于修订启明公司“三重一大”事项及决策机制的通知》

（启字[2019]24号）文件要求，为明确公司“三重一大”事项决策权

限及决策内容、规范决策程序，提高会议决策效率，决定对现行《监

事会议事规则》进行修订。

    该议案将提请公司股东大会审议通过后生效。

    特此公告。




                                     启明信息技术股份有限公司

                                             监事会

                                       二○一九年八月八日