证券代码：002232        证券简称：启明信息   公告编号：2019-021

                   启明信息技术股份有限公司
              关于副总经理兼董事会秘书辞职
                   及聘任董事会秘书的公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    启明信息技术股份有限公司（以下称“公司”）收到公司副总经

理兼董事会秘书高英女士的书面辞职报告，由于工作调整原因，高英

女士申请辞去公司副总经理兼董事会秘书职务，该辞职申请自送达公

司董事会之日起生效。高英女士辞去董事会秘书职务后，将继续担任

公司董事职务。公司董事会对高英女士在担任副总经理兼董事会秘书

职务期间的勤勉工作及对公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。

    2019年8月7日公司召开了第五届董事会2019年第三次临时会议，

经董事长推荐、董事会提名委员会提名，审议通过了《关于聘任董事

会秘书的议案》，决定聘任安威女士为公司董事会秘书，任期与本届

董事会相同。安威女士的简历详见附件。

    安威女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书任职资格证书，

且董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议，其任职资格

符合《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定。

    公司独立董事认为：

    （1）安威女士的任职提名、审议表决程序符合《公司法》、《深
圳证券交易所上市规则》和《公司章程》的有关规定。

   （2）经审阅安威女士的相关资料，未发现其有《公司法》中规定

的不能聘任情况，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚

未解除之现象，也不存在其他不适合担任公司高级管理人员的情形。

安威女士具备担任该职务的相关专业知识和决策、监督、协调能力，

符合履行相关职责的要求，任职情况符合《公司法》、《公司章程》

等相关规定中关于董事会秘书职务任职资格的规定。

   安威女士的联系方式如下：

   办公电话（传真）：0431-89603547

   通讯地址：长春市净月高新技术产业开发区百合街启明软件园

   电子邮箱：IR_qm@faw.com.cn

   特此公告。




                                     启明信息技术股份有限公司

                                             董事会

                                      二○一九年八月八日
附件：安威女士简历

    安威，女，49 岁，中共党员，高级会计师。1992 年 7 月毕业于东

北财经大学计划统计专业，历任一汽富奥散热器分公司计财部会计员、

一汽集团财务控制部经济运行分析主管、一汽客车公司财务部预算价

格室主任兼审计室主任等职务，2008 年 7 月任一汽客车公司财务部部

长助理兼预算价格室主任，2009 年 2 月任一汽客车公司财务部副部长

兼财务预算控制室主任，2011 年 12 月任一汽客车公司采购部副部长，

2017 年 10 月起任一汽解放汽车有限公司财务控制部预算控制室主任，

2019 年 2 月 18 日经公司第五届董事会聘为副总经理，分管公司财务

与经营控制工作，2019 年 8 月 7 日经公司第五届董事会 2019 年第三

次临时会议聘为副总经理兼董事会秘书职务。

    安威女士于 2019 年 4 月 15 日取得深圳证券交易所董事会秘书资

格证书（证书编号：2019_2A_119），并通过深交所拟任董事会秘书事

前审核，任职资格符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规

和规定要求的任职条件，不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳

证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中规定的不得担任公

司高级管理人员的情形。安威女士不持有本公司股票，不存在与持有

公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管

理人员的关联关系，不属于失信被执行人，符合深圳证券交易所的任

职要求。