启明信息技术股份有限公司独立董事
       对公司第五届董事会 2019 年第三次临时会议
                  相关事项的独立意见


    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意

见》、深圳证券交易所《中小企业板块上市公司董事行为指引》的有

关规定，作为启明信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）独立

董事，基于独立判断的立场，本着对公司、全体股东和投资者负责的

态度，秉持实事求是的原则，对公司报告期内下列事项进行了认真的

调查和核查，现就公司第五届董事会2019年第三次临时会议审议的相

关事项发表独立意见如下：

    一、聘任董事会秘书

    （1）经事前审查，聘任安威女士担任董事会秘书职务的任职提

名、审议表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所上市规则》和

《公司章程》的有关规定。

    （2）经审阅安威女士的相关资料，未发现其有《公司法》中规

定的不能聘任情况，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入

尚未解除之现象，也不存在其他不适合担任公司高级管理人员的情形。

安威女士均具备担任公司董事会秘书职务的相关专业知识和决策、监

督、协调能力，符合履行相关职责的要求，任职情况符合《公司法》、

《公司章程》等相关规定中关于公司董事会秘书职务的任职资格的规

定。
    二、增加2019年度日常关联交易额度事项

    1、公司审议上述关联交易事项，关联董事进行了回避表决，符

合国家有关法规和公司章程的有关规定。

    2、公司本次增加预计的关联交易经我们事前审核，属于公司日

常经营中正常合理的交易，符合公开、公平、公正的原则，定价公允，

公司与关联方的采购、销售交易均属公司生产经营中的持续性业务,

交易的进行有利于公司的正常生产经营活动,对公司非关联方股东的

利益不会产生不利影响，未发现损害公司和中小股东的利益的行为。

    三、变更会计政策事项

    经独立董事事前审核，公司依照财政部新发布的相关准则要求，

对公司相关会计政策进行了变更，符合财政部、中国证监会和深圳证

券交易所等有关规定，能够客观、公允地反映 公司财务状况和经营

成果；本次会计政策变更的决策程序符合相关法律法规的规定，不存

在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，同意本次会计政

策变更。

    上述意见，特此报告。



                                启明信息技术股份有限公司

                             独立董事：孙立荣、刘衍珩、于福

                                   二〇一九年八月七日