证券代码：002232       证券简称：启明信息   公告编号：2019-029

                   启明信息技术股份有限公司
  第五届监事会2019年第五次临时会议决议的公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    启明信息技术股份有限公司（以下称“公司”）第五届监事会第

五次会议于2019年11月27日10:30在公司220会议室召开。本次会议通

知已于2019年11月25日发出。本次会议应参会表决监事3名，实际参

会并表决的监事3名，监事会主席钟立秋先生亲自出席并主持本次会

议，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》

的有关规定。

    本次会议经过认真讨论，以投票表决方式，做出如下决议：

    1、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了

《关于变更会计政策的议案》。

    公司独立董事对变更会计政策事项进行了审议并发表同意的独

立意见：公司依照财政部的有关规定和要求，对公司会计政策进行变

更，修订后的会计政策符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等

相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存

在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。本次会计政策变

更的决策程序符合相关法律、法规的规定，同意公司本次会计政策的

变更。

    经审议，公司监事会认为本次会计政策变更是根据财政部修订及

颁布的最新会计准则等要求进行的合理变更，符合公司的实际情况，
能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，相关决策程序符合

有关法律法规及《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东利

益的情形，同意公司实施本次会计政策变更。

     详细内容见于 2019 年 11 月 28 日刊登在《证券时报》、《中国证

券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于变更

会计政策的公告》（公告编号：2019-031）。

     2、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了

《关于增加与一汽财务有限公司存款业务额度的议案》。

     详细内容见于 2019 年 11 月 28 日刊登在《证券时报》、《中国证

券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于增加

与 一 汽 财 务 有 限 公 司 开 展 存 款 业 务 额 度 的 公 告 》（公 告 编 号 ：

2019-032）。

     3、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了

《关于续聘 2019 年度审计机构的议案》。

     信永中和会计师事务所有限公司自获得本公司聘任以来，为本公

司提供了良好的审计服务，对于规范公司的财务运作，起到了积极的

作用。本公司拟续聘信永中和会计师事务所为公司及下属公司 2019

年度的审计机构，聘期自股东大会审议通过之日起一年。

     公司独立董事就此议案进行了事前认可并发表同意意见。

     4、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了

《关于监事会换届暨推荐第六届监事会非职工代表监事人选的议案》。

     公司第五届监事会任期届满，为了促进公司规范、健康、稳定发

展，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现对公司监事会进
行换届选举。经公司股东推荐，公司第六届监事会非职工代表监事由

2 人组成，具体情况如下：

    经公司股东推荐，由李晓红女士、刘明先生任公司第六届监事会

非职工代表监事候选人。公司第六届监事会非职工代表监事任期三年，

自股东大会审议批准之日起计算。

    本议案需提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议。

    公司第六届监事会非职工代表监事候选人简历如下：

    李晓红，女，40 岁，中共党员，高级会计师。长春税务学院税

务系税务专业经济学学士，历任一汽轿车股份有限公司财务部资金科

银行结算员（见习）；一汽轿车股份有限公司财务部成本科材料核算

员、固定资产管理员；一汽轿车股份有限公司财务部综合会计科总账

管理与稽核员；一汽轿车股份有限公司财务部综合会计科见习经理、

副科长、科长；2014 年 2 月至 2017 年 10 月任一汽轿车股份有限公

司财务部驻轿车销售公司财务管理部部长，2017 年 10 月起任中国第

一汽车集团有限公司财务管理部综合会计处处长至今。

    经公司核实，李晓红女士不持有公司股票，不属于最高人民法院

认定的“失信被执行人”，除在公司控股股东任职外，与持有公司百

分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未受过中国证

监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。李晓红女士当选

后，公司最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数

未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监

事总数的二分之一。

    刘明，男，58 岁，大学本科学历，工学学士学位。历任启明信
息技术股份有限公司设备科程序员、市场营销部采购员、支撑体系室

主任职务，2012 年 2 月至 2013 年 4 月任启明信息技术股份有限公司

数据中心事业销售部主任职务，2013 年 4 月至 2017 年 11 月任销售

部销售总监职务，2017 年 11 月至今任销售部信息运营主任咨询大客

户经理职务，自 2018 年 12 月 27 日任公司监事至今。

    经公司核实，刘明先生不持有公司股票，不属于最高人民法院认

定的“失信被执行人”，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际

控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和

深圳证券交易所惩戒。刘明先生当选后，公司最近二年内曾担任过公

司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之

一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

    特此公告。




                                     启明信息技术股份有限公司

                                              监事会

                                    二○一九年十一月二十八日