证券代码：002232        证券简称：启明信息     公告编号：2019-035

                   启明信息技术股份有限公司
   第五届董事会2019年第七次临时会议决议的公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    启明信息技术股份有限公司（以下称“公司”）于2019年12月12

日9:00以通讯形式召开了第五届董事会2019年第七次临时会议。本次

会议的会议通知已于2019年12月11日以书面、电话、传真、电子邮件

等方式通知各位董事，本次会议应出席董事8人，实际出席会议董事8

人；应参与表决董事7人，实际以通讯形式参与表决董事7人，会议的

参加人数、召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、法规和《公

司章程》的规定。

    董事会成员以通讯表决的方式，做出了如下决议：

    1、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关

于增加2019年度日常关联交易预计额度的议案》。

    由于中国第一汽车集团有限公司为本公司控股股东，根据《深圳

证券交易所股票上市规则》的有关规定，在此项议案进行表决时，关

联董事王强先生需回避表决，非关联董事7人表决并一致通过了该议案。

    公司独立董事就此议案进行了事前认可并发表同意意见。该议案

不需提请公司股东大会审议。

    详细内容见于2019年12月13日刊登在《证券时报》、《中国证券
报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于增加2019

年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2019-034）。

    特此公告。




                                   启明信息技术股份有限公司

                                             董事会

                                    二○一九年十二月十三日