证券代码：002232 证券简称：启明信息 公告编号：2019-037
启明信息技术股份有限公司
2019年第二次临时股东大会会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议通知情况及公告
启明信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年11
月28日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网站上刊登了《关
于召开2019年第二次临时股东大会通知的公告》（公告编号：
2019-030）。
二、会议召开及出席情况
本次股东大会于2019年12月16日15：00在长春市净月区百合街启
明软件园A座二楼会议室以现场记名投票表决和网络投票表决相结合
的方式召开。
本次股东大会由公司第五届董事会召集，公司半数以上董事推举
张华先生主持本次会议。出席本次会议的股东及股东授权委托代表共
5人，代表股份228,128,796股，占公司有表决权股份总数的55.8389%，
其中：
1、出席本次现场会议的股东及股东代表共3人，代表股份
228,117,796股，占公司有表决权股份总数的55.8362%；
2、通过网络投票的股东2人,代表股份11,000股，占公司有表决
权股份总数的0.0027%；
3、出席本次会议的中小投资者（中小投资者是指单独或合计持
有本公司5%以下股份的股东且非公司董事、监事或高级管理人员）共
3人，代表股份489,073股，占公司有表决权股份总数的0.1197%。
本公司董事、监事及董事会秘书出席了本次会议。公司高级管理
人员列席了本次会议。
本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序
符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。吉林功承律
师事务所郝志新、王洋律师为本次股东大会作现场见证。
三、议案审议和表决情况：
议案一、《关于增加一汽财务有限公司存款业务额度的议案》，
由于本议案涉及关联交易，中国第一汽车集团有限公司作为关联方回
避表决，本议案的有效表决票数29,274,452股。
该议案表决结果为：赞成29,273,452股，占出席会议有表决权股
份总数的99.9966%；反对1,000股, 占出席会议有表决权股份总数的
0.0034%；弃权0股；表决结果为通过；
其中，单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东（不包括持股
5%以下的公司董事、监事及高级管理人员）及股东代表表决结果为：
赞成488,073股，占出席本次股东大会的中小股东有效表决权股份总
数的99.7955%；反对1,000股, 占出席本次股东大会的中小股东有效
表决权股份总数的0.2045%；弃权0股。
议案二、《关于续聘2019年度审计机构的议案》，该议案表决结
果为：赞成228,127,796股，占出席会议有表决权股份总数的99.9996%；
反对1,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0004%；弃权0股；
表决结果为通过；
其中，单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东（不包括持股
5%以下的公司董事、监事及高级管理人员）及股东代表表决结果为：
赞成488,073股，占出席本次股东大会的中小股东有效表决权股份总
数的99.7955%；反对1,000股, 占出席本次股东大会的中小股东有效
表决权股份总数的0.2045%；弃权0股。
议案三、《关于董事会换届暨推荐第六届董事会非独立董事人选
的议案》，本议案采用累积投票制选举第六届董事会非独立董事成员，
表决结果如下：
（1）选举郭永锋先生为第六届董事会非独立董事
表决结果为：赞成228,117,797股，占出席会议有表决权股份总
数的99.9952%；
其中，单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东（不包括持股
5%以下的公司董事、监事及高级管理人员）及股东代表表决结果为：
赞成478,074股，占出席本次股东大会的中小股东有效表决权股份总
数的97.7511%。
（2）选举李丰军先生为第六届董事会非独立董事
表决结果为：赞成228,117,797股，占出席会议有表决权股份总
数的99.9952%；
其中，单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东（不包括持股
5%以下的公司董事、监事及高级管理人员）及股东代表表决结果为：
赞成478,074股，占出席本次股东大会的中小股东有效表决权股份总
数的97.7511%。
（3）选举杨海岚女士为第六届董事会非独立董事
表决结果为：赞成228,117,797股，占出席会议有表决权股份总
数的99.9952%；
其中，单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东（不包括持股
5%以下的公司董事、监事及高级管理人员）及股东代表表决结果为：
赞成478,074股，占出席本次股东大会的中小股东有效表决权股份总
数的97.7511%。
（4）选举张华先生为第六届董事会非独立董事
表决结果为：赞成228,117,797股，占出席会议有表决权股份总
数的99.9952%；
其中，单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东（不包括持股
5%以下的公司董事、监事及高级管理人员）及股东代表表决结果为：
赞成478,074股，占出席本次股东大会的中小股东有效表决权股份总
数的97.7511%。
（5）选举刘殿伟先生为第六届董事会非独立董事
表决结果为：赞成228,117,797股，占出席会议有表决权股份总
数的99.9952%；
其中，单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东（不包括持股
5%以下的公司董事、监事及高级管理人员）及股东代表表决结果为：
赞成478,074股，占出席本次股东大会的中小股东有效表决权股份总
数的97.7511%。
（6）选举高艳丽女士为第六届董事会非独立董事
表决结果为：赞成228,117,797股，占出席会议有表决权股份总
数的99.9952%；
其中，单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东（不包括持股
5%以下的公司董事、监事及高级管理人员）及股东代表表决结果为：
赞成478,074股，占出席本次股东大会的中小股东有效表决权股份总
数的97.7511%。
议案四、《关于董事会换届暨推荐第六届董事会独立董事人选的
议案》，本议案采用累积投票制选举第六届董事会独立董事成员，表
决结果如下：
（1）选举刘衍珩先生为第六届董事会独立董事
表决结果为：赞成228,117,797股，占出席会议有表决权股份总
数的99.9952%；
其中，单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东（不包括持股
5%以下的公司董事、监事及高级管理人员）及股东代表表决结果为：
赞成478,074股，占出席本次股东大会的中小股东有效表决权股份总
数的97.7511%。
（2）选举于福先生为第六届董事会独立董事
表决结果为：赞成228,117,797股，占出席会议有表决权股份总
数的99.9952%；
其中，单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东（不包括持股
5%以下的公司董事、监事及高级管理人员）及股东代表表决结果为：
赞成478,074股，占出席本次股东大会的中小股东有效表决权股份总
数的97.7511%。
（3）选举赵岩先生为第六届董事会独立董事
表决结果为：赞成228,117,797股，占出席会议有表决权股份总
数的99.9952%；
其中，单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东（不包括持股
5%以下的公司董事、监事及高级管理人员）及股东代表表决结果为：
赞成478,074股，占出席本次股东大会的中小股东有效表决权股份总
数的97.7511%。
议案五、《关于监事会换届暨推荐第六届监事会非职工代表监事
人选的议案》，本议案采用累积投票制选举第六届监事会非职工代表
监事成员，表决结果如下：
（1）选举李晓红女士为第六届监事会非职工代表监事
表决结果为：赞成228,117,797股，占出席会议有表决权股份总
数的99.9952%；
其中，单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东（不包括持股
5%以下的公司董事、监事及高级管理人员）及股东代表表决结果为：
赞成478,074股，占出席本次股东大会的中小股东有效表决权股份总
数的97.7511%。
（2）选举刘明先生为第六届监事会非职工代表监事
表决结果为：赞成228,117,797股，占出席会议有表决权股份总
数的99.9952%；
其中，单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东（不包括持股
5%以下的公司董事、监事及高级管理人员）及股东代表表决结果为：
赞成478,074股，占出席本次股东大会的中小股东有效表决权股份总
数的97.7511%。
四、律师出具的法律意见:
吉林功承律师事务所就本次会议出具了法律意见书，认为：公司
本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、规范性文件以及《公
司章程》的规定，召集人和出席会议人员的资格、表决程序、表决结
果均合法有效。
五、备查文件：
1、启明信息技术股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议。
2、吉林功承律师事务所出具的《关于启明信息技术股份有限公
司2019年第二次临时股东大会的法律意见书》（吉功意字〔2019〕第
10195号）。
特此公告。
启明信息技术股份有限公司
董事会
二○一九年十二月十七日
