证券代码：002232        证券简称：启明信息   公告编号：2020-002

                   启明信息技术股份有限公司
     2020年第一次临时股东大会会议决议的公告
     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、会议通知情况及公告

    启明信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12

月19日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网站上刊登了《关

于召开2020年第一次临时股东大会通知的公告》（公告编号2019-043），

并于2020年1月5日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网站

上刊登了《关于召开2020年第一次临时股东大会的提示性公告》（公

告编号2020-001）。

    二、会议召开及出席情况

    本次股东大会于2020年1月10日15：00在长春市净月区百合街启

明软件园A座二楼会议室以现场记名投票表决和网络投票表决相结合

的方式召开。

    本次股东大会由公司第六届董事会召集，公司董事长郭永锋先生

亲自出席并主持会议。出席本次会议的股东及股东授权委托代表共3

人，代表股份228,117,796股，占公司有表决权股份总数的55.8362%，

其中：

    1、出席本次现场会议的股东及股东代表共3人，代表股份
228,117,796股，占公司有表决权股份总数的55.8362%；

    2、通过网络投票的股东0人。

    3、出席本次会议的中小投资者（中小投资者是指单独或合计持

有本公司5%以下股份的股东且非公司董事、监事或高级管理人员）共

1人，代表股份478,073股，占公司有表决权股份总数的0.1170%。

    除公司董事李丰军先生由于工作原因未出席本次会议外，本公司

其他董事、监事及董事会秘书出席了本次会议。公司高级管理人员列

席了本次会议。

    本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序

符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。吉林功承律

师事务所郝志新、王洋律师为本次股东大会作现场见证。

    三、议案审议和表决情况：

    议案一、《关于2020年度日常关联交易预计的议案》，由于本议

案涉及关联交易，中国第一汽车集团公司作为关联方回避表决，本议

案的有效表决票数29,263,452股。

    该议案表决结果为：赞成29,263,452股，占出席会议有表决权股

份总数100%；反对0股；弃权0股；表决结果为通过；

    其中，单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东（不包括持股

5%以下的公司董事、监事及高级管理人员）及股东代表表决结果为：

赞成478,073股，占出席本次股东大会的中小股东有效表决权股份总

数的100%。
    详细内容见于2019年12月19日刊登在《中国证券报》、《证券时

报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《关于2020年度日常关联

交易预计的公告》（公告编号：2019-042）。

    四、律师出具的法律意见:

    吉林功承律师事务所就本次会议出具了法律意见书，认为：公

司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、规范性文件以及

《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员的资格、表决程序、表

决结果均合法有效。

    五、备查文件：

    1、启明信息技术股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议。

    2、吉林功承律师事务所出具的《关于启明信息技术股份有限公

司2020年第一次临时股东大会的法律意见书》（吉功意字〔2020〕第

10001号）。

    特此公告。



                                  启明信息技术股份有限公司

                                           董事会

                                    二○二○年一月十一日