证券代码：002232        证券简称：启明信息   公告编号：2020-007

                   启明信息技术股份有限公司
     2020年第二次临时股东大会会议决议的公告
     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、会议通知情况及公告

    启明信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年1月

21日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网站上刊登了《关

于召开2020年第二次临时股东大会通知的公告》（公告编号2020-005）。

    二、会议召开及出席情况

    本次股东大会于2020年2月7日15：00在长春市净月区百合街启明

软件园A座二楼会议室以现场记名投票表决和网络投票表决相结合的

方式召开。

    本次股东大会由公司第六届董事会召集，公司董事长郭永锋先生

亲自出席并主持会议。出席本次会议的股东及股东授权委托代表共5

人，代表股份228,152,396股，占公司有表决权股份总数的55.8446%，

其中：

    1、出席本次现场会议的股东及股东代表共3人，代表股份

228,117,796股，占公司有表决权股份总数的55.8362%；

    2、通过网络投票的股东2人，代表股份34,600股，占公司有表决

权股份总数的0.0085%；
   3、出席本次会议的中小投资者（中小投资者是指单独或合计持

有本公司5%以下股份的股东且非公司董事、监事或高级管理人员）共

3人，代表股份512,673股，占公司有表决权股份总数的0.1255%。

   公司董事、监事及董事会秘书出席了本次会议。公司高级管理人

员列席了本次会议。本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员

资格及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有

效。吉林功承律师事务所郝志新、王洋律师为本次股东大会作现场见

证。

   三、议案审议和表决情况：

   议案一、《关于变更董事的议案》，该议案表决结果为：赞成

228,128,596股，占出席会议有表决权股份总数的99.9896%；反对

23,800股，占出席会议有表决权股份总数的0.0104%；弃权0股；表决

结果为通过；

   其中，单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东（不包括持股

5%以下的公司董事、监事及高级管理人员）及股东代表表决结果为：

赞成488,873股，占出席本次股东大会的中小股东有效表决权股份总

数的95.3577%；反对23,800股, 占出席本次股东大会的中小股东有效

表决权股份总数的4.6423%；弃权0股。

   详细内容见于2020年1月21日刊登在《中国证券报》、《证券时

报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《第六届董事会2020年第

一次临时会议决议的公告》（公告编号：2020-003）。
   四、律师出具的法律意见:

    吉林功承律师事务所就本次会议出具了法律意见书，认为：公

司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、规范性文件以及

《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员的资格、表决程序、表

决结果均合法有效。

    五、备查文件：

   1、启明信息技术股份有限公司2020年第二次临时股东大会决议。

   2、吉林功承律师事务所出具的《关于启明信息技术股份有限公

司2020年第二次临时股东大会的法律意见书》（吉功意字〔2020〕第

10011号）。

   特此公告。



                                  启明信息技术股份有限公司

                                           董事会

                                    二○二○年二月八日