中国吉林省长春市净月高新技术产业开发区
                                                       银杏路 500 号 伟峰领袖领地 1 号楼 4 层
                                                                     电话：（+86 431）89154888
                                                                     传真：（+86 431）89154999
                                                         E-mail: gongcheng@gongchenglaw.com
                                                                  http://:www.gongchenglaw.com




                  吉林功承律师事务所
          关于启明信息技术股份有限公司
          2020 年第二次临时股东大会的
                   法律意见书

                                                吉功意字〔2020〕第 10011 号

启明信息技术股份有限公司：

    吉林功承律师事务所（以下简称“本所”）依法接受启明信息技术股

份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派本所律师出席公司 2020 年

第二次临时股东大会。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司

法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、中国证券监督

管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）、《深

圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（以下简称《深交所

网络投票细则》）等现行有效的法律、法规和规范性文件，以及《启明信

息技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，本所律师

对本次股东大会的召集与召开程序、召集人和出席会议人员的资格、大

会表决程序与表决结果等有关事项进行见证并出具本法律意见。

    为出具本法律意见，本所律师严格履行了法定职责，遵循勤勉尽责

                             第 1 页，共 6 页
和诚实信用原则，审查了本次股东大会的相关文件和资料，并审查了出

席本次股东大会股东的身份和资格，见证了本次股东大会的召开，监督

了投票和计票过程。

    本法律意见仅供贵公司为本次股东大会之目的而使用，不得被任何

人用于其他任何目的。本所同意，贵公司可以将本法律意见书作为贵公

司本次股东大会公告材料，随其他需公告的信息一起向公众披露，并依

法对本所在其中发表的法律意见承担责任。

    一、 本次股东大会的召集与召开程序

    公司董事会于 2020 年 1 月 21 日在深圳证券交易所网站（www.szse.cn)

及中国证监会指定信息披露媒体发布了《关于召开 2020 年第二次临时股

东大会通知的公告》（以下统称“通知”）。经核查，通知载明了会议的召

集人、会议的时间、地点、会议方式、出席对象、会议审议事项，并说

明了有权出席会议的股东的股权登记日、出席会议的股东的登记方法以

及参加网络投票的操作流程等事项。

    本次股东大会现场会议于 2020 年 2 月 7 日 15 时 00 分在长春市净月

高新技术产业开发区百合街 1009 号启明软件园 A 座 220 会议室召开，会

议的时间、地点及其他事项与会议通知内容一致。

    本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时

间为 2020 年 2 月 7 日上午 9:30－11:30，下午 13:00－15:00。通过深圳

证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2020 年 2 月 7 日上午 9:15

至 2020 年 2 月 7 日下午 15:00 期间的任意时间。

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    经核查，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规和规

范性文件及《公司章程》的规定。

    二、 本次股东大会召集人和出席本次股东大会人员的资格

    （一）召集人资格

    公司本次股东大会由董事会召集，并已于 2020 年 1 月 21 日召开的

第六届董事会 2020 年第一次临时会议上确定关于召开 2020 年第二次临

时股东大会事宜。经核查，本次股东大会召集人资格合法有效。

    （二）出席本次股东大会会议人员资格

    本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行。根据对

出席本次股东大会人员提交的股东持股凭证、法定代表人身份证明、股

东的授权委托书和个人身份证明等相关资料的审查，现场出席本次股东

大会的股东及委托代理人共计 5 名，代表公司有表决权股份 228,152,396

股，占公司有表决权股份 55.8446%。

    根据深圳证券信息有限公司在本次股东大会网络投票结束后提供给

公司的网络投票统计结果，通过网络投票参加本次股东大会的股东共计

2 名，代表公司有表决权股份 34,600 股，占公司有表决权股份总数

0.0085%。

    经核查，本所律师认为，上述现场参加本次股东大会的股东均具有

出席本次股东大会并行使表决权的合法、有效资格。网络投票股东的股

东资格在其进行网络投票时，由深圳证券交易所交易系统进行认证。

    除上述股东外，公司董事、监事及董事会秘书出席了本次股东大会，

                           第 3 页，共 6 页
经理和其他高级管理人员及本所律师列席了本次股东大会。

    经核查，本次股东大会出席会议人员资格合法有效。

    三、 本次股东大会的表决程序与表决结果

    经本所律师见证，现场出席本次股东大会的股东及委托代理人就会

议通知中列明的议案进行了审议，以记名投票方式进行表决，网络投票

结果由深圳证券信息有限公司提供。本次股东大会按照《股东大会规则》

规定由现场推举的股东代表、监事及本所律师进行了计票和监票，现场

统计并宣布了表决结果。

    根据现场投票和网络投票的统计结果，本次股东大会审议的具体议

案及表决结果如下：

    《关于变更董事的议案》

    表决情况：同意 228,128,596 股，占出席会议有表决权股份总数的

99.9896%；反对 23,800 股, 占出席会议有表决权股份总数的 0.0104%；

弃权 0 股；

    其中，单独或合计持有公司 5%以下股份的中小股东（不包括持股 5%

以下的公司董事、监事及高级管理人员）及股东代表表决结果为：同意

488,873 股，占出席本次股东大会的中小股东有效表决权股份总数的

95.3577%；反对 23,800 股, 占出席本次股东大会的中小股东有效表决权

股份总数的 4.6423%；弃权 0 股。

    表决结果：通过。

    经核查，本所律师认为，本次会议没有对会议通知中未列明的事项

                             第 4 页，共 6 页
进行表决；没有否决或修改列入会议议程的提案。本次股东大会的表决

程序、表决结果合法有效。

   四、 结论意见

   综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符

合法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，召集人和出席会

议人员的资格、表决程序、表决结果均合法有效。

   本法律意见一式三份，本所同意将本法律意见书作为公司本次股东

大会的必备文件予以公告。

   （以下无正文）




                           第 5 页，共 6 页
    （本页无正文，为《吉林功承律师事务所关于启明信息技术股份有

限公司 2020 年第二次临时股东大会的法律意见书》之签字盖章页）




                                                   吉林功承律师事务所




                                              律师：郝志新




                                              律师：王洋




                                                   二〇二〇年二月七日




                           第 6 页，共 6 页