证券代码：002232       证券简称：启明信息   公告编号：2020-012

                   启明信息技术股份有限公司
          第六届监事会第一次会议决议的公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    启明信息技术股份有限公司（以下称“公司”）第六届监事会第

一次会议于2020年4月17日10:30在公司220会议室召开。本次会议通

知已于2020年4月3日发出。本次会议应参会表决监事3名，实际参会

并表决的监事3名。会议由监事会主席李晓红女士主持，会议的召开

符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。

    本次会议经过认真讨论，采取投票表决方式，做出如下决议：

    1、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关

于2019年度监事会工作报告的议案》。

    在报告期内，公司监事会一如既往遵照《公司法》、《公司章程》

及《监事会议事规则》等有关规定，认真履行监督职责，积极维护公

司、股东和员工的利益。

    2、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关

于2019年度财务决算报告的议案》。

    公司委托信永中和会计师事务所以2019年12月31日为基准日，对

公司2019年度财务状况进行审计。会计师事务所出具了标准无保留意

见的审计报告，经审计确认，公司截至2019年12月31日，资产总额为

19.34亿元，归属于上市公司股东的净资产11.81亿元，2019年全年实

现营业收入15.21亿元,利润总额10,869.92万元,实现归属于上市公
司股东的净利润9,083.12万元。

    3、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关

于2019年度报告全文及摘要的议案》。

    监事会对年度报告提出书面审核意见：经审核，监事会认为董事

会编制和审核公司2019年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证

监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，

不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    4、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关

于2019年度利润分配预案的议案》。

    根据信永中和会计师事务所出具的《启明信息技术股份有限公司

2019年度审计报告》，公司2019年度实现归属于母公司股东净利润

9,083.12万元，其中母公司实现净利润7,714.84万元，按照《公司法》

和《公司章程》的规定，计提10%的法定公积金771.48万元，加上年

初未分配利润36,019.70万元，减去当年实施2018年度利润分配方案

所 分 配 的 普通 股 股 利531.11 万元 ， 累 计可 供 股 东分 配 的 利润 为

35,034.83万元。

    按照证监会及公司章程规定，2019年度利润分配方案为：以2020

年4月17日公司总股本408,548,455股为基数，向全体股东按每10股派

发现金红利0.17元（含税），剩余未分配利润暂不分配，用作公司补

充流动资金。

    5、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关

于2019年度内部控制评价报告的议案》。

    经审核，监事会认为：公司已建立并完善了较为完备的内部控制
制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制的评价报告真实、客观

地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。公司对2019年度内部

控制的评价真实、客观。监事会对公司《2019年度内部控制评价报告》

无异议。

    6、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了

《关于 2020 年度财务预算方案的议案》。

    根据 2019 年实际情况及 2020 年工作计划，拟定了 2020 年度财

务预算方案如下：公司 2020 年度拟实现营业收入 18.80 亿元，实现

利润总额 1.11 亿元，实现归属于上市公司股东的净利润 8,810 万元，

公司总资产 20.65 亿元，归属于上市公司股东的净资产 12.62 亿元。

    7、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了

《关于增加与一汽财务有限公司存款业务额度的议案》。

    本公司及下属子公司目前经决策在一汽财务有限公司存款每日

余额的最高限额为 5.5 亿元，现拟将该额度增加至 10 亿元，公司各

项存款业务执行财务公司优质客户最优惠价格，存款利率参照执行中

国人民银行统一发布的同期同类存款基准利率的最高上限倍数。

    特此公告。




                                     启明信息技术股份有限公司

                                              监事会

                                         二○二○年四月十八日