证券代码：002232        证券简称：启明信息   公告编号：2020-020

                   启明信息技术股份有限公司
            2019年度股东大会会议决议的公告
     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、会议通知情况及公告

    启明信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月

18日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网站上刊登了《关

于召开2019年度股东大会通知的公告》。

    二、会议召开及出席情况

    本次股东大会于2020年5月15日15：00在长春市净月区百合街启

明软件园A座二楼会议室以现场记名投票表决和网络投票表决相结合

的方式召开。

    本次股东大会由公司第六届董事会召集，公司董事长郭永锋先生

亲自出席并主持会议。出席本次会议的股东及股东授权委托代表共2

人，代表股份199,332,417股，占公司有表决权股份总数的48.7904%，

其中：

    1、出席本次现场会议的股东及股东代表共2人，代表股份

199,332,417股，占公司有表决权股份总数的48.7904%；

    2、通过网络投票的股东0人。

    3、出席本次会议的中小投资者（中小投资者是指单独或合计持
有本公司5%以下股份的股东且非公司董事、监事或高级管理人员）共

1人，代表股份478,073股，占公司有表决权股份总数的0.1170%。

   本公司董事、监事及董事会秘书出席了本次会议。公司高级管理

人员列席了本次会议。

   本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序

符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。吉林功承律

师事务所郝志新、王洋律师为本次股东大会作现场见证。

   三、议案审议和表决情况：

   议案一、《关于2019年度董事会工作报告的议案》，该议案表决

结果为：赞成199,332,417股，占出席会议有表决权股份总数100%；

反对0股；弃权0股；表决结果为通过；

   议案二、《关于2019年度监事会工作报告的议案》，该议案表决

结果为：赞成199,332,417股，占出席会议有表决权股份总数100%；

反对0股；弃权0股；表决结果为通过；

   议案三、《关于2019年度财务决算报告的议案》，该议案表决结

果为：赞成199,332,417股，占出席会议有表决权股份总数100%；反

对0股；弃权0股；表决结果为通过；

   详细内容见于2020年4月18日刊登在《中国证券报》、《证券时

报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《2019年度报告》的公告

中财务报告相关章节。

   议案四、《关于2019年度报告全文及摘要的议案》，该议案表决
结果为：赞成199,332,417股，占出席会议有表决权股份总数100%；

反对0股；弃权0股；表决结果为通过；

    启明信息《2019年度报告》已于2020年4月18日刊登于巨潮网站

www.cninfo.com.cn，《2019年度报告摘要》已刊登在2020年4月18

日的《中国证券报》、《证券时报》巨潮网站www.cninfo.com.cn上，

供投资者查询阅读。

    议案五、《关于2019年度利润分配预案的议案》，该议案表决结

果为：赞成199,332,417股，占出席会议有表决权股份总数100%；反

对0股；弃权0股；表决结果为通过；

    其中，单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东（不包括持股

5%以下的公司董事、监事及高级管理人员）及股东代表表决结果为：

赞成478,073股，占出席本次股东大会的中小股东有效表决权股份总

数的100%。

    详细利润分配预案见于2020年4月18日刊登在《中国证券报》、

《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《第六届董事会

第一次会议决议的公告》（公告编号：2020-015）。

    议案六、《关于2020年度财务预算方案的议案》，该议案表决结

果为：赞成199,332,417股，占出席会议有表决权股份总数100%；反

对0股；弃权0股；表决结果为通过；

    议案七、《关于增加与一汽财务有限公司存款业务额度的议案》，

由于本议案涉及关联交易，中国第一汽车集团公司作为关联方回避表
决，本议案的有效表决票数478,073股。

   该议案表决结果为：赞成478,073股，占出席会议有表决权股份

总数100%；反对0股；弃权0股；表决结果为通过；

   其中，单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东（不包括持股

5%以下的公司董事、监事及高级管理人员）及股东代表表决结果为：

赞成478,073股，占出席本次股东大会的中小股东有效表决权股份总

数的100%。

   议案八、《关于延长营业期限的议案》，该议案表决结果为：赞

成199,332,417股，占出席会议有表决权股份总数100%；反对0股；弃

权0股；表决结果为通过；

   详细利润分配预案见于2020年4月18日刊登在《中国证券报》、

《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《第六届董事会

第一次会议决议的公告》（公告编号：2020-015）。

   议案九、《关于修改公司章程的议案》，该议案表决结果为：赞

成199,332,417股，占出席会议有表决权股份总数100%；反对0股；弃

权0股；表决结果为通过。

   四、独立董事述职情况：

   本次股东大会上，公司独立董事分别向大会做了2019年度工作述

职报告，该报告对2019年度公司独立董事出席董事会及股东大会情况

及投票情况、发表独立意见及保护社会公众股东合法权益等履行职责

情况进行报告。公司独立董事2019年度述职报告全文已于2020年4月
18日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

   五、律师出具的法律意见:

    吉林功承律师事务所就本次会议出具了法律意见书，认为：公

司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、规范性文件以及

《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员的资格、表决程序、表

决结果均合法有效。

    六、备查文件：

   1、启明信息技术股份有限公司2019年度股东大会会议决议。

   2、吉林功承律师事务所出具的《关于启明信息技术股份有限公

司2019年度股东大会的法律意见书》。

   特此公告。




                                  启明信息技术股份有限公司

                                           董事会

                                     二○二○年五月十六日