启明信息技术股份有限公司
 独立董事对第六届董事会 2020 年第六次临时会议
                  有关事项的独立意见


    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意

见》、深圳证券交易所《中小企业板块上市公司董事行为指引》的有

关规定，作为启明信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）独立

董事，基于独立判断的立场，本着对公司、全体股东和投资者负责的

态度，秉持实事求是的原则，对公司报告期内下列事项进行了认真的

调查和核查，现就公司第六届董事会2020年第六次临时会议的相关事

项发表独立意见如下：

    一、关于对公司高级管理人员2019年绩效结果、2020年绩效指标、

2019年高级管理人员年薪兑现方案及2020年兑现规则的独立意见

    为激励高管忠于职守、勤勉尽责，实现公司经营业绩的不断提升，

能更好地体现权、责、利的一致性，并结合公司生产经营和业务发展

状况，我们认为公司拟定的高级管理人员2019年绩效结果、2020年绩

效指标、2019年高级管理人员年薪兑现方案及2020年兑现规则有利于

公司的长期可持续发展，决策程序符合《公司法》、《公司章程》等相

关法律、法规的规定，不存在损害公司中小股东利益的行为。

    二、关于会计估计变更的独立意见

    公司本次会计估计变更符合国家相关法规及规则的要求，更是基
于公司的实际情况进行的调整，变更依据真实、可靠，不存在损害公

司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。变更后的会计估计体现

了会计核算真实性与谨慎性原则，能够更加客观、公允地反映公司资

产实际情况及财务状况和经营成果。本次会计估计变更的决策程序符

合相关法律法规的规定，同意本次会计估计变更。

    上述意见，特此报告。




                               启明信息技术股份有限公司

                            独立董事：刘衍珩、于福、赵岩

                                  二〇二〇年五月二十八日