证券代码：002232        证券简称：启明信息     公告编号：2020-042


                   启明信息技术股份有限公司

  第六届监事会 2020 年第七次临时会议决议的公告
    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    启明信息技术股份有限公司（以下称“公司”）第六届监事会2020

年第七次临时会议于2020年10月23日10:30以通讯形式召开。本次会

议的会议通知已于2020年10月21日以书面、电话、传真、电子邮件等

方式通知各位监事，本次会议应出席并参与表决监事3人，实际以通

讯形式表决监事3人，会议的参加人数、召集、召开程序、议事内容

均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

    本次会议以通讯表决方式，做出如下决议：

    1、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关

于2020年第三季度报告全文及正文的议案》。

    截至2020年9月30日，公司资产总额203,458.43万元，归属于母

公司净资产128,957.50万元，2020年1-9月实现销售收入96,476.16

万元,实现净利润(归属于母公司所有者) 8,846.53万元。

    经审核，公司监事会认为《2020年第三季度报告》全文及正文的

编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会的规定，报告的内

容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况。

    详细内容见于2020年10月24日刊登在《证券时报》、 中国证券报》
及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2020年第三季度

报告》全文及正文（公告编号：2020-043）。

    2、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关

于变更2020年度财务报告审计机构的议案》。

    鉴于公司为国有控股上市公司，须遵守有关规定接受国务院国资

委的管理。按照国务院国资委统一安排年度审计会计师事务所的规定

及关于2020年度审计机构的有关要求，公司决定聘请致同会计师事务

所（特殊普通合伙）作为公司2020年度财务报告审计机构。

    经公司核查，本次聘请的致同会计师事务所具备为上市公司提供

审计服务的能力和经验，可以满足公司年度财务审计工作的要求，能

够独立对公司财务状况进行审计。

    以上事项，将提请公司2020年第四次临时股东大会审议通过后生

效。

    详细内容见于2020年10月24日刊登在《证券时报》、 中国证券报》

及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于变更公司2020

年度财务报告审计机构的公告》（公告编号：2020-044）。

    特此公告。



                                    启明信息技术股份有限公司

                                             监事会

                                      二○二○年十月二十四日