证券代码：002232        证券简称：启明信息   公告编号：2020-052

                   启明信息技术股份有限公司
         2020年第五次临时股东大会决议的公告
     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、会议通知情况及公告

    启明信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年12

月11日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网站上刊登了《召

开2020年第五次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2020-051）。

    二、会议召开及出席情况

    本次股东大会于2020年12月28日15：00在长春市净月区百合街启

明软件园A座二楼会议室以现场记名投票表决和网络投票表决相结合

的方式召开。

    本次股东大会由公司第六届董事会召集，公司董事长郭永锋先生

亲自出席并主持会议。出席本次会议的股东及股东授权委托代表共3

人，代表股份199,333,117股，占公司有表决权股份总数的48.7906%，

其中：

    1、出席本次现场会议的股东及股东代表共2人，代表股份

199,332,417股，占公司有表决权股份总数的48.7904%；

    2、通过网络投票的股东1人，代表股份700股，占公司有表决权

股份总数的0.0002%；
    3、出席本次会议的中小投资者（中小投资者是指单独或合计持

有本公司5%以下股份的股东且非公司董事、监事或高级管理人员）共

2人，代表股份478,773股，占公司有表决权股份总数的0.1172%。

    本公司董事、监事及董事会秘书出席了本次会议。公司高级管理

人员列席了本次会议。

    本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序

符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。吉林功承律

师事务所郝志新、于跃律师为本次股东大会作现场见证。

    三、议案审议和表决情况：

    议案一、《关于增加2020年度日常关联交易预计额度的议案》，

由于本议案涉及关联交易，中国第一汽车集团公司作为关联方回避表

决，本议案的有效表决票数478,773股。

    该议案表决结果为：赞成478,073股，占出席会议有表决权股份

总数99.8538%；反对700股, 占出席会议有表决权股份总数0.1462%；

弃权0股；表决结果为通过；

    其中，单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东（不包括持股

5%以下的公司董事、监事及高级管理人员）及股东代表表决结果为：

赞成478,073股，占出席会议有表决权股份总数99.8538%；反对700

股, 占出席会议有表决权股份总数0.1462%；弃权0股。

    关于增加2020年度日常关联交易预计额度事项的具体内容见于

2020年12月11日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn上的《关于增加2020年度日常关联交易预计额度

的公告》（公告编号：2020-049）。

    议案二、《关于债务转出暨关联交易的议案》，由于本议案涉及

关联交易，中国第一汽车集团公司作为关联方回避表决，本议案的有

效表决票数478,773股。

    该议案表决结果为：赞成478,773股，占出席会议有表决权股份

总数100%；反对0股；弃权0股；表决结果为通过；

    其中，单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东（不包括持股

5%以下的公司董事、监事及高级管理人员）及股东代表表决结果为：

赞成478,773股，占出席会议有表决权股份总数100%；反对0股；弃权

0股。

    关于债务转出暨关联交易事项的具体内容见于2020年12月11日

刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn

上的《关于债务转出暨关联交易的公告》（公告编号：2020-050）。

    四、律师出具的法律意见:

    吉林功承律师事务所就本次会议出具了法律意见书，认为：公

司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、规范性文件以及

《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员的资格、表决程序、表

决结果均合法有效。

    五、备查文件：

    1、启明信息技术股份有限公司2020年第五次临时股东大会决议。
    2、吉林功承律师事务所出具的《关于启明信息技术股份有限公

司2020年第五次临时股东大会的法律意见书》。

    特此公告。




                                  启明信息技术股份有限公司

                                             董事会

                                  二○二○年十二月二十九日