证券代码：002232        证券简称：启明信息   公告编号：2020-054


                   启明信息技术股份有限公司

  第六届监事会 2020 年第九次临时会议决议的公告
    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    启明信息技术股份有限公司（以下称“公司”）第六届监事会2020

年第九次临时会议于2020年12月31日15:30以通讯形式召开。本次会

议的会议通知已于2020年12月30日以书面、电话、传真、电子邮件等

方式通知各位监事，本次会议应出席并参与表决监事3人，实际以通

讯形式表决监事3人，会议的参加人数、召集、召开程序、议事内容

均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

    本次会议以通讯表决方式，做出如下决议：

    1、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关

于<启明信息技术股份有限公司股票期权激励计划（草案）>及其摘要

的议案》。

    监事会认为: 公司股票期权激励计划(草案)及摘要的内容符合

《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、《中央

企业控股上市公司实施股权激励工作指引》等相关法律、法规和规范

性文件的规定。本次激励计划的实施将有利于公司的持续发展,不存

在明显损害公司及全体股东利益的情形,不存在违反相关法律、行政

法规的情形。

    本议案需提请公司股东大会决策通过后实施。

    2、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关
于<启明信息技术股份有限公司股票期权激励实施考核管理办法>的

议案》。

    监事会认为:《启明信息技术股份有限公司股票期权激励实施考

核管理办法》符合相关法律、法规的规定以及公司的实际情况，能保

证公司股票期权激励计划的顺利实施，有利于进一步完善公司法人治

理结构,促进公司建立健全激励约束机制,充分调动公司高级管理人

员及核心员工的积极性、增强责任感、提高凝聚力,将员工利益与股

东利益、公司利益紧密连接在一起, 实现公司的持续健康发展，且不

会损害公司及全体股东利益。

    本议案需提请公司股东大会决策通过后实施。

    3、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关

于<启明信息技术股份有限公司股票期权激励管理办法>的议案》。

    监事会认为:《启明信息技术股份有限公司股票期权激励管理办

法》符合《公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权

激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定。

    本议案需提请公司股东大会决策通过后实施。

    4、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关

于2021年度日常关联交易预计的议案》。

    特此公告。



                                    启明信息技术股份有限公司

                                               监事会

                                       二○二一年一月四日