证券代码：002232        证券简称：启明信息     公告编号：2021-008

                   启明信息技术股份有限公司
          2021年第二次临时股东大会决议的公告
       本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


       一、会议通知情况及公告

       启明信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月9

日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网站上刊登了《召开

2021年第二次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2021-005）。

       二、会议召开及出席情况

       本次股东大会于2021年3月24日15：00在长春市净月区百合街启

明软件园A座二楼会议室以现场记名投票表决和网络投票表决相结合

的方式召开。

       本次股东大会由公司第六届董事会召集，公司董事陶晖先生亲自

出席并主持会议。出席本次会议的股东及股东授权委托代表共29人，

代表股份200,287,917股，占公司有表决权股份总数的49.0243%，其

中：

       1、出席本次现场会议的股东及股东代表共2人，代表股份

199,332,417股，占公司有表决权股份总数的48.7904%；

       2、通过网络投票的股东27人，代表股份955,500股，占公司有表

决权股份总数的0.2339%；
       3、出席本次会议的中小投资者（中小投资者是指单独或合计持

有本公司5%以下股份的股东且非公司董事、监事或高级管理人员）共

28人，代表股份1,433,573股，占公司有表决权股份总数的0.3509%。
    本公司董事、监事及董事会秘书出席了本次会议。公司高级管理

人员列席了本次会议。
    本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序

符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。吉林功承律

师事务所郝志新、于跃律师为本次股东大会作现场见证。

    三、议案审议和表决情况：

    议案一、《关于提名董事候选人的议案》，该议案表决结果为：

赞成200,287,917股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0

股；弃权0股；表决结果为通过；

    其中，单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东（不包括持股

5%以下的公司董事、监事及高级管理人员）及股东代表表决结果为：

赞成1,433,573股，占出席本次股东大会的中小股东有效表决权股份

总数的100%；反对0股；弃权0股。

    门欣先生简历详见公司2021年3月9日在《证券时报》、《中国证

券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《第六届董事

会2021年第一次临时会议决议的公告》（公告编号：2021-003）。

    议案二、《关于<启明信息技术股份有限公司股票期权激励计划

（草案）>及其摘要的议案》，该议案表决结果为：赞成200,271,817

股，占出席会议有表决权股份总数的99.9920%；反对16,100股，占出

席会议有表决权股份总数的0.0080%；弃权0股。

    其中，单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东（不包括持股

5%以下的公司董事、监事及高级管理人员）及股东代表表决结果为：

赞成1,417,473股，占出席本次股东大会的中小股东有效表决权股份

总数的98.8769%；反对16,100股,占出席本次股东大会的中小股东有
效表决权股份总数的1.1231%；弃权0股。

    该议案为特别决议议案，获得出席本次股东大会有效表决权股份
总数的 2/3 以上，表决结果为通过；

    详细内容见于2021年1月4日刊登在《证券时报》、《中国证券报》

及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《启明信息技术股

份有限公司股票期权激励计划（草案）摘要》、《启明信息技术股份

有限公司股票期权激励计划（草案）》。

    议案三、《关于<启明信息技术股份有限公司股票期权激励实施

考核管理办法>的议案》，该议案表决结果为：赞成200,271,817股，

占出席会议有表决权股份总数的99.9920%；反对16,100股，占出席会

议有表决权股份总数的0.0080%；弃权0股。

    其中，单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东（不包括持股

5%以下的公司董事、监事及高级管理人员）及股东代表表决结果为：

赞成1,417,473股，占出席本次股东大会的中小股东有效表决权股份

总数的98.8769%；反对16,100股,占出席本次股东大会的中小股东有

效表决权股份总数的1.1231%；弃权0股。

    该议案为特别决议议案，获得出席本次股东大会有效表决权股份

总数的 2/3 以上，表决结果为通过。

    详细内容见于2021年1月4日刊登在巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）上的《启明信息技术股份有限公司股

票期权激励实施考核管理办法》。

    议案四、《关于<启明信息技术股份有限公司股票期权激励管理

办法>的议案》，该议案表决结果为：赞成200,271,817股，占出席会

议有表决权股份总数的99.9920%；反对16,100股，占出席会议有表决
权股份总数的0.0080%；弃权0股。

    其中，单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东（不包括持股
5%以下的公司董事、监事及高级管理人员）及股东代表表决结果为：

赞成1,417,473股，占出席本次股东大会的中小股东有效表决权股份

总数的98.8769%；反对16,100股,占出席本次股东大会的中小股东有

效表决权股份总数的1.1231%；弃权0股。

    该议案为特别决议议案，获得出席本次股东大会有效表决权股份

总数的 2/3 以上，表决结果为通过。

    详细内容见于2021年1月4日刊登在巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）上的《启明信息技术股份有限公司股

票期权激励管理办法》。

    议案五、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励

计划有关事项的议案》，该议案表决结果为：赞成200,271,817股，

占出席会议有表决权股份总数的99.9920%；反对16,100股，占出席会

议有表决权股份总数的0.0080%；弃权0股。

    其中，单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东（不包括持股

5%以下的公司董事、监事及高级管理人员）及股东代表表决结果为：

赞成1,417,473股，占出席本次股东大会的中小股东有效表决权股份

总数的98.8769%；反对16,100股,占出席本次股东大会的中小股东有

效表决权股份总数的1.1231%；弃权0股。

    该议案为特别决议议案，获得出席本次股东大会有效表决权股份

总数的 2/3 以上，表决结果为通过；

    详细内容见于2021年1月4日刊登在《证券时报》、《中国证券报》

及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《第六届董事会2020
年第十二次临时会议决议的公告》（公告编号：2020-053）。

    四、律师出具的法律意见:
    吉林功承律师事务所就本次会议出具了法律意见书，认为：公

司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、规范性文件以及

《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员的资格、表决程序、表

决结果均合法有效。

    五、备查文件：

    1、启明信息技术股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议。

    2、吉林功承律师事务所出具的《关于启明信息技术股份有限公

司2021年第二次临时股东大会的法律意见书》。

    特此公告。




                                  启明信息技术股份有限公司

                                             董事会

                                   二○二一年三月二十五日