证券代码：002232        证券简称：启明信息     公告编号：2021-016


                   启明信息技术股份有限公司
  第六届监事会 2021 年第一次临时会议决议的公告
    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    启明信息技术股份有限公司（以下称“公司”）于2021年4月2日

10:00以通讯形式召开了第六届监事会2021年第一次临时会议。本次

会议的会议通知已于2021年3月31日以书面、电话、电子邮件等方式

通知各位监事，本次会议应出席并参与表决监事3人，实际出席并表

决监事3人，3名监事以通讯形式参与表决，会议的参加人数、召集、

召开程序、议事内容均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

    监事会成员以通讯表决的方式，做出了如下决议：

    1、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关

于调整股票期权激励计划中首次授予激励对象名单及授予数量的议

案》。

    详细内容见于 2021 年 4 月 3 日刊登在《证券时报》、《中国证券

报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于调整股

票期权激励计划中首次授予激励对象名单及授予数量的公告》（公告

编号：2021-017）。

    监事会认为：公司股票期权激励计划（以下简称“本激励计划”）

首次授予激励对象名单及授予数量的调整，符合《上市公司股权激励

管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等相关法律、法规、规范性文

件及《启明信息技术股份有限公司股票期权激励计划》 以下简称“《股
票期权激励计划》”）的相关规定，调整程序合法、合规，调整后拟授

予的激励对象均符合《管理办法》、《股票期权激励计划》等文件规定

的授予条件，其作为本激励计划激励对象的主体资格合法、有效，不

存在损害公司及全体股东利益的情况。综上，监事会同意本次对激励

计划中首次授予激励对象名单及授予数量进行调整。

    2、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关

于向激励对象首次授予股票期权的议案》。

    详细内容见于2021年4月3日刊登在《证券时报》、《中国证券报》

及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于向激励对象

首次授予股票期权的公告》（公告编号：2021-018）。

    监事会认为：本激励计划规定的激励对象均符合《管理办法》、

《股票期权激励计划》等规定的主体资格，不存在《管理办法》第八

条规定的不得成为激励对象的情形，激励对象中无独立董事、监事、

单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、

父母、子女。

    现公司股票期权激励计划规定的股票期权授予条件已成就，同意

董事会根据2021年第二次临时股东大会的授权，以2021年4月2日为首

次授予日，向113名激励对象授予982.85万份股票期权。

    特此公告。

                                    启明信息技术股份有限公司

                                               监事会

                                         二○二一年四月六日