启明信息技术股份有限公司
             独立董事对公司第六届董事会
       2021 年第四次临时会议相关事项的独立意见


    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意

见》、深圳证券交易所《中小企业板块上市公司董事行为指引》的有

关规定，作为启明信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）独立

董事，基于独立判断的立场，本着对公司、全体股东和投资者负责的

态度，秉持实事求是的原则，对公司报告期内下列事项进行了认真的

调查和核查，现就公司第六届董事会2021年第四次临时会议审议的相

关事项发表独立意见如下：

    一、关于对公司2021年度高管绩效指标和半年度绩效结果的独立

意见

    为激励高管忠于职守、勤勉尽责，能更好地体现权、责、利的一

致性，并结合公司生产经营和业务发展状况，我们认为公司拟定的公

司2021年度高管绩效指标和半年度绩效结果真实、准确地反映了公司

高级管理人员阶段性工作成效，决策程序符合《公司法》、《公司章

程》等相关法律、法规的规定，不存在损害公司中小股东利益的行为。

    二、关于续聘公司总经理、副总经理事项

    1、陶晖先生、袁泉先生、张海兰女士的任职提名、审议表决程

序符合《公司法》、《深圳证券交易所上市规则》和《公司章程》的
有关规定。

    2、经审阅陶晖先生、袁泉先生、张海兰女士的相关资料，未发

现其有《公司法》中规定的不能聘任情况，不存在被中国证监会确定

为市场禁入者并且禁入尚未解除之现象，也不存在其他不适合担任公

司高级管理人员的情形。陶晖先生、袁泉先生、张海兰女士均具备担

任各自职务的相关专业知识和决策、监督、协调能力，符合履行相关

职责的要求，任职情况符合《公司法》、《公司章程》等相关规定中

关于公司高级管理人员的任职资格的规定，同意续聘陶晖先生、袁泉

先生、张海兰女士担任公司总经理、副总经理职务。

    上述意见，特此报告。




                               启明信息技术股份有限公司

                              独立董事：刘衍珩、于福、赵岩

                                  二〇二一年九月五日