启明信息技术股份有限公司
             独立董事对公司第六届董事会
    2021 年第六次临时会议相关事项的独立意见


    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意

见》、深圳证券交易所《中小企业板块上市公司董事行为指引》的有

关规定，作为启明信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）独立

董事，基于独立判断的立场，本着对公司、全体股东和投资者负责的

态度，秉持实事求是的原则，对公司报告期内下列事项进行了认真的

调查和核查，现就公司第六届董事会2021年第六次临时会议审议的相

关事项发表独立意见如下：

    一、关于董事长门欣先生辞职事项的独立意见

    公司董事长门欣先生向公司董事会提出辞职申请，由于工作原因
辞去公司董事长职务、董事会战略委员会主席职务及董事会提名委员
会委员职务。辞职后将不在公司担任其他职务。作为公司独立董事，

对董事长辞职的原因进行了核查，认为辞职原因与实际情况一致。董
事长门欣先生的辞职不会导致公司董事会人员构成低于法定要求，不
会对公司经营管理造成重大不利影响。

    二、关于董事、总经理陶晖先生辞职的独立意见
    公司董事、总经理陶晖先生确因工作原因辞去现任职务，辞职后，
将不在公司担任其他职务。经核查，陶晖先生的辞职原因与实际情况

一致，陶晖先生的辞职事项不会导致公司董事会人员构成低于法定要
求，同时公司已经聘任新任总经理，不会影响公司生产经营和管理的
正常运行。

    三、提名董事候选人的事项
    1、经公司控股股东中国第一汽车集团公司推荐，董事会提名许
万才先生、曲红梅女士为公司第六届董事会董事候选人，并经公司第

六届董事会2021年第六次临时会议审议通过后，提请公司2021年第四
次临时股东大会审议通过后生效。
    2、经审阅许万才先生、曲红梅女士的相关资料，未发现其有《公

司法》第146条规定的不得担任公司董事的情形，亦未有被中国证监
会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况，其任职资格符合担任上
市公司董事的条件，其教育背景、任职经历、专业能力和职业素养能
够胜任所聘任的职位。
    上述事项中辞职和提名程序符合《公司法》、《深圳证券交易所
上市规则》和《公司章程》的规定。我们同意推荐许万才先生、曲红
梅女士为公司第六届董事会非独立董事候选人。

    四、关于聘任公司总经理事项

    1、曲红梅女士的任职提名、审议表决程序符合《公司法》、《深

圳证券交易所上市规则》和《公司章程》的有关规定。

    2、经审阅曲红梅女士的相关资料，未发现其有《公司法》中规

定的不能聘任情况，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入

尚未解除之现象，也不存在其他不适合担任公司高级管理人员的情形。

曲红梅女士具备担任各自职务的相关专业知识和决策、监督、协调能

力，符合履行相关职责的要求，任职情况符合《公司法》、《公司章
程》等相关规定中关于公司高级管理人员的任职资格的规定，同意聘

任曲红梅女士担任公司总经理职务。

    上述意见，特此报告。

                                   启明信息技术股份有限公司

                              独立董事：刘衍珩、于福、赵岩

                                      二〇二一年十月十六日