证券代码：002232        证券简称：启明信息   公告编号：2021-040

                   启明信息技术股份有限公司
         2021年第三次临时股东大会决议的公告
       本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、会议通知情况及公告

    启明信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年10

月9日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网站上刊登了《召

开2021年第三次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2021-031），

并于2021年10月19日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网

站上刊登了《关于召开2021年第三次临时股东大会的提示性公告》（公

告编号：2021-037）。

    二、会议召开及出席情况

    本次股东大会于2021年10月25日15：00在长春市净月区百合街启

明软件园A座二楼会议室以现场记名投票表决和网络投票表决相结合

的方式召开。

    本次股东大会由公司第六届董事会召集，公司董事长门欣先生亲

自出席并主持会议。出席本次会议的股东及股东授权委托代表共9人，

代表股份200,261,618股，占公司有表决权股份总数的49.0178%，其

中：

    1、出席本次现场会议的股东及股东代表共2人，代表股份

199,920,718股，占公司有表决权股份总数的48.9344%；
    2、通过网络投票的股东7人，代表股份340,900股，占公司有表

决权股份总数的0.0834%；

    3、出席本次会议的中小投资者（中小投资者是指单独或合计持

有本公司5%以下股份的股东且非公司董事、监事或高级管理人员）共

8人，代表股份1,407,274股，占公司有表决权股份总数的0.3445%。

    本公司董事、监事及董事会秘书出席了本次会议。公司高级管理

人员列席了本次会议。

    本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序

符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。吉林功承律

师事务所郝志新、于跃律师为本次股东大会作现场见证。

    三、议案审议和表决情况：

    议案一、《关于续聘2021年度审计机构的议案》，该议案表决结

果为：赞成199,950,718股，占出席会议有表决权股份总数的99.8448%；

反对310,900股，占出席会议有表决权股份总数的0.1552%；弃权0股；

表决结果为通过；

    其中，单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东（不包括持股

5%以下的公司董事、监事及高级管理人员）及股东代表表决结果为：

赞成1,096,374股，占出席本次股东大会的中小股东有效表决权股份

总数的77.9076%；反对310,900股，占出席本次股东大会的中小股东

有效表决权股份总数的22.0924%；弃权0股。

    详细内容见于2021年10月9日刊登在《中国证券报》、《证券时

报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《第六届董事会2021年第

五次临时会议决议的公告》（公告编号：2021-029）。
    议案二、《关于董事辞职暨提名董事候选人的议案》，该议案表

决结果为：赞成199,950,718股，占出席会议有表决权股份总数的

99.8448%；反对140,900股，占出席会议有表决权股份总数的0.0704%；

弃权170,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0849%；表决结果

为通过；

    其中，单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东（不包括持股

5%以下的公司董事、监事及高级管理人员）及股东代表表决结果为：

赞成1,096,374股，占出席本次股东大会的中小股东有效表决权股份

总数的77.9076%；反对140,900股，占出席本次股东大会的中小股东

有效表决权股份总数的10.0123%；弃权170,000股，占出席本次股东

大会的中小股东有效表决权股份总数的12.0801%。

    马馨女士简历详见公司2021年10月9日在《证券时报》、《中国

证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《第六届董

事会2021年第五次临时会议决议的公告》（公告编号：2021-029）。

    议案三、《关于监事辞职暨提名监事候选人的议案》，该议案表

决结果为：赞成199,950,718股，占出席会议有表决权股份总数的

99.8448%；反对140,900股，占出席会议有表决权股份总数的0.0704%；

弃权170,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0849%；表决结果

为通过；

    其中，单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东（不包括持股

5%以下的公司董事、监事及高级管理人员）及股东代表表决结果为：

赞成1,096,374股，占出席本次股东大会的中小股东有效表决权股份

总数的77.9076%；反对140,900股，占出席本次股东大会的中小股东
有效表决权股份总数的10.0123%；弃权170,000股，占出席本次股东

大会的中小股东有效表决权股份总数的12.0801%。

    徐晶凯先生简历详见公司2021年10月9日在《证券时报》、《中

国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《第六届

监事会2021年第二次临时会议决议的公告》（公告编号：2021-030）。

    议案四、《关于修改公司章程的议案》，该议案表决结果为：赞

成198,884,344股，占出席会议有表决权股份总数的99.3123%；反对

1,207,274股，占出席会议有表决权股份总数的0.6028%；弃权170,000

股，占出席会议有表决权股份总数的0.0849%。

    其中，单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东（不包括持股

5%以下的公司董事、监事及高级管理人员）及股东代表表决结果为：

赞成30,000股，占出席本次股东大会的中小股东有效表决权股份总数

的2.1318%；反对1,207,274股,占出席本次股东大会的中小股东有效

表决权股份总数的85.7881%；弃权170,000股，占出席本次股东大会

的中小股东有效表决权股份总数的12.0801%。

    该议案为特别决议议案，获得出席本次股东大会有效表决权股份

总数的 2/3 以上，表决结果为通过。详细内容见于2021年10月9日刊

登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《启明信息技术

股份有限公司章程（2021年10月）》。

    四、律师出具的法律意见:

    吉林功承律师事务所就本次会议出具了法律意见书，认为：公

司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、规范性文件以及

《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员的资格、表决程序、表
决结果均合法有效。

    五、备查文件：

   1、启明信息技术股份有限公司2021年第三次临时股东大会决议。

   2、吉林功承律师事务所出具的《关于启明信息技术股份有限公

司2021年第三次临时股东大会的法律意见书》。

   特此公告。




                                 启明信息技术股份有限公司

                                             董事会

                                   二○二一年十月二十六日