启明信息技术股份有限公司
             独立董事对公司第六届董事会
                2021 年第七次临时会议
                  审议事项的独立意见


    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意

见》、深圳证券交易所《中小企业板块上市公司董事行为指引》的有

关规定，作为启明信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）独立

董事，基于独立判断的立场，本着对公司、全体股东和投资者负责的

态度，秉持实事求是的原则，对公司第六届董事会2021年第七次临时

会议审议事项进行了认真的调查和核查，现就本次董事会审议的相关

事项发表独立意见如下：

    一、关于选举许万才先生担任公司董事长职务的独立意见

    （1）任职资格合法

    经审阅许万才先生的个人简历及相关材料，独立董事认为许万才

先生的任职资格符合担任董事长的条件，专业素质和职业操守均能够

胜任岗位职责的要求；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不

适合担任公司董事、高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会确

定为市场禁入者、以及禁入尚未解除的现象；未曾受到中国证监会和

深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。

    （2）选聘程序合法
    本次公司选举董事长的程序规范，符合《公司法》、《上市公司

治理准则》和现行《公司章程》的有关规定。

    上述意见，特此报告。



                               启明信息技术股份有限公司

                            独立董事：刘衍珩、于福、赵岩

                                  二〇二一年十一月七日