证券代码：002232      证券简称：启明信息      公告编号：2021-042

                 启明信息技术股份有限公司
  第六届董事会2021年第七次临时会议决议的公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    启明信息技术股份有限公司（以下称“公司”）于2021年11月7

日9:00以通讯形式召开了第六届董事会2021年第七次临时会议。本次

会议的会议通知已于2021年11月6日以书面、电话、电子邮件等方式

通知各位董事，本次会议应出席并参与表决董事8人，实际出席并表

决董事8人，会议的参加人数、召集、召开程序、议事内容均符合有

关法律、法规和《公司章程》的规定。

    董事会成员以通讯表决的方式，做出了如下决议：

    1、会议以8票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关

于选举董事长的议案》。

    公司第六届董事会选举公司董事许万才先生担任董事长职务，任

期与本届董事会相同。根据《公司章程》的规定，公司董事长为公司

法定代表人。

    公司独立董事就此议案进行核查并发表同意意见。

    特此公告。

                                      启明信息技术股份有限公司

                                               董事会

                                       二○二一年十一月九日