证券代码：002232     证券简称：启明信息      公告编号：2022-009

               启明信息技术股份有限公司
  第六届董事会2022年第二次临时会议决议的公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    启明信息技术股份有限公司（以下称“公司”）于2022年2月25

日9:00以通讯形式召开了第六届董事会2022年第二次临时会议。本次

会议的会议通知已于2022年2月23日以书面、电话、电子邮件等方式

通知各位董事，本次会议应出席并参与表决董事9人，实际出席并表

决董事9人，9名董事以通讯方式参与表决，会议的参加人数、召集、

召开程序、议事内容均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

    董事会成员以现场投票与通讯表决相结合的方式，做出了如下决

议：

    1、会议以6票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关

于向激励对象授予预留股票期权的议案》。

    因公司董事长许万才、董事曲红梅、马馨属于公司股票期权激励

计划受益人，对上述议案回避表决，非关联董事6人表决并一致通过

了该议案。

    根据《上市公司股权激励管理办法》、《启明信息技术股份有限

公司股票期权激励计划》的有关规定及公司2021年3月24日召开的

2021年第二次临时股东大会的授权，董事会认为《启明信息技术股份

有限公司股票期权激励计划》规定的预留部分股票期权的授予条件已

成就，董事会向10名预留股票期权激励对象共计授予83.34万份预留
的股票期权，授予日为2022年2月25日，行权价格为17.92元/股。公

司独立董事就此议案进行了事前认可并发表同意意见。

    详细内容见于2022年2月26日刊登在《证券时报》、《中国证券

报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于向激励

对象授予预留股票期权的公告》（公告编号：2022-011）。

    特此公告。




                                   启明信息技术股份有限公司

                                            董事会

                                    二○二二年二月二十六日