启明信息技术股份有限公司
             独立董事对公司第六届董事会
       2022 年第二次临时会议审议事项的独立意见


    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意

见》、深圳证券交易所《中小企业板块上市公司董事行为指引》的有

关规定，作为启明信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）独立

董事，基于独立判断的立场，本着对公司、全体股东和投资者负责的

态度，秉持实事求是的原则，对公司第六届董事会2022年第二次临时

会议审议事项进行了认真的调查和核查，现发表独立意见如下：

    一、关于向预留股票期权激励对象授予股票期权的独立意见

    （一）根据公司2021年第二次临时股东大会的授权，董事会确定

本激励计划的预留股票期权授予日为2022年2月25日，该授予日符合

《管理办法》及《股票期权激励计划》中关于授予日的相关规定。

    （二）本激励计划预留股票期权授予的激励对象符合《管理办法》

等有关法律、法规的相关规定，激励对象的主体资格合法、有效。

    （三）本激励计划预留股票期权行权价格的确定符合《管理办法》

等有关法律、法规及《股票期权激励计划》中有关行权价格确定的规

定。

    （四）公司和激励对象均未发生不得授予股票期权的情形，本激
励计划预留股票期权授予条件已成就。

    （五）公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他形

式的财务资助。

    （六）公司董事会在审议相关议案时，关联董事已根据《公司法》、

《证券法》、《管理办法》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》

中的有关规定对议案回避表决，由非关联董事审议表决。

    综上，独立董事一致同意公司以2022年2月25日为预留股票期权

授予日，向10名激励对象授予83.34万份预留股票期权。

    上述意见，特此报告。




                                启明信息技术股份有限公司

                              独立董事：刘衍珩、于福、赵岩

                                 二〇二二年二月二十五日