启明信息技术股份有限公司
           董事会 2021 年度工作报告

    一、 公司年度经营发展情况
    2021 年，启明公司以习近平新时代中国特色社会主义思想为
指导，贯彻十九大、十九届历次全会和习近平总书记视察一汽重
要讲话精神，落实党中央、国务院及集团党委的工作要求，不断
提高政治站位，以业务数字化、数字业务化、产品数字化为关键，
加快改革创新，打造核心产品，做强数字化主业，重塑一流品牌，
全力服务集团数字化转型战略，制定了启明公司“1235”行动计
划，全力克服市场环境变化所带来的不确定因素，在产品攻坚和
数字化转型方面取得了新的进步。
    2021 年，公司实现利润总额 0.47 亿元，采购降成本 1.13 亿
元，数字化技术能力提升目标达成 100%，重点项目交付目标达成
100%，研发经费投入强度 7.7%。
    总结 2021 年工作，看到成绩的同时，我们也清醒的认识到
公司现阶段面临着巨大挑战和问题。一是面对市场，公司核心产
品竞争力明显不足，产品规划方方面存在严重短板；二是面对客
户，项目交付质量和客户满意度较低，服务保障体系能力薄弱；
三是面对员工，公司整体薪酬水平较低，人才队伍建设保障体系
       不完善，人才流失严重。
              二、 董事会建设及运行情况
              2021 年公司董事会中内部董事进行了较大调整，董事长由门
       欣先生调整为许万才先生；董事兼总经理由陶晖先生调整为曲红
       梅女士，董事兼党委副书记由刘殿伟先生调整为马馨女士。通过
       董事会成员之间的精诚合作，调整后迅速形成合力，实现董事会
       职能职责的无缝衔接。
              2021 年全年，公司董事会共组织召开了会议 13 次，其中现
       场+通讯形式董事会会议 1 次，通讯形式召开董事会会议 12 次，
       累计审议各类议案 45 项，对公司董事及高级管理人员变更、高
       级管理人员绩效与薪酬、组织机构调整、修订公司章程及董事会
       议事规则、关联交易预计及调整、定期报告等重大事项，严格按
       照上市公司规范运作指引及信息披露相关要求进行审议和决策，
       并及时发布相关公告材料，具体董事会召开情况如下：
序号   时间                 会议名称             议题                                          表决结果

                            第六届董事会 2021 年 01 关于提名董事候选人的议案                   同意
 1     2021 年 3 月 8 日
                            第一次临时会议       02 关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案   同意

                                                 01 关于选举董事长的议案                       同意

                            第六届董事会第二次   02 关于 2020 年度总经理工作报告的议案         同意
 2     2021 年 3 月 26 日
                            会议                 03 关于 2020 年度财务决算报告的议案           同意

                                                 04 关于 2020 年度利润分配预案的议案           同意
                                                05 关于 2021 年度财务预算方案的议案             同意

                                                06 关于董事会 2020 年度工作报告的议案           同意

                                                07 关于 2020 年度报告全文及摘要的议案           同意

                                                08 关于 2020 年度内部控制评价报告的议案         同意

                                                09 关于申请银行授信额度的议案                   同意

                                                10 关于召开 2020 年度股东大会的议案             同意

                                                01 关于调整股票期权激励计划中首次授予激励对
                         第六届董事会 2021 年                                                   同意
3   2021 年 4 月 2 日                           象名单及授予数量的议案
                         第二次临时会议
                                                02 关于向激励对象首次授予股票期权的议案         同意

                         第六届董事会第三次
4   2021 年 4 月 28 日                          01 第一季度报告全文及正文的议案                 同意
                         会议

                         第六届董事会 2021 年 01 关于 2020 年高级管理人员绩效结果的议案         同意
5   2021 年 5 月 19 日
                         第三次临时会议         02 关于 2020 年高级管理人员年薪兑现方案的议案 同意

                         第六届董事会第四次
6   2021 年 8 月 20 日                          01 关于 2021 年半年度报告全文及摘要的议案       同意
                         会议

                                                01 关于调整组织机构的议案                       同意

                                                02 关于 2021 年度高管绩效指标和半年度绩效结果
                                                                                                同意
                         第六届董事会 2021 年 的的议案
7   2021 年 9 月 5 日
                         第四次临时会议         03 关于续聘陶晖先生担任总经理的议案             同意

                                                04 关于续聘袁泉先生担任副总经理的议案           同意

                                                05 关于续聘张海兰女士担任副总经理的议案         同意
                                                 01 关于董事辞职暨提名董事候选人的议案         同意

                                                 02 关于聘任副总经理的议案                     同意
                          第六届董事会 2021 年
8    2021 年 10 月 8 日                          03 关于续聘 2021 年度审计机构的议案           同意
                          第五次临时会议
                                                 04 关于修改公司章程的议案                     同意

                                                 05 关于召开 2021 年第三次临时股东大会的议案   同意

                                                 01 关于董事长辞职暨提名董事候选人的议案       同意

     2021 年 10 月 16     第六届董事会 2021 年 02 关于董事辞职暨提名董事候选人的议案           同意
9
     日                   第六次临时会议         03 关于总经理辞职暨聘任总经理的议案           同意

                                                 04 关于召开 2021 年第四次临时股东大会的议案   同意

     2021 年 10 月 22     第六届董事会第五次
10                                               01 关于 2021 年第三季度报告全文及正文的议案   同意
     日                   会议

                          第六届董事会 2021 年
11   2021 年 11 月 7 日                          01 关于选举董事长的议案                       同意
                          第七次临时会议

     2021 年 11 月 22     第六届董事会 2021 年
12                                               01 关于调整组织机构的议案                     同意
     日                   第八次临时会议

                                                 01 关于落实董事会职权实施方案的议案           同意

                                                 02 关于制定董事会授权管理办法的议案           同意

     2021 年 12 月 15     第六届董事会 2021 年 03 关于董事会授权事项的议案                     同意
13
     日                   第九次临时会议         04 关于修改公司章程的议案                     同意

                                                 05 关于修订公司董事会议事规则的议案           同意

                                                 06 关于修订公司董事会各专门委员会议事规则的 同意
                        议案

                        07 关于增加董事会战略委员会委员的议案           同意

                        08 关于增加 2021 年度日常关联交易预计额度的议
                                                                        回避表决
                        案

                        09 关于召开 2021 年第五次临时股东大会的议案     同意

                        10 关于制定董事会会议管理办法的议案             同意


   同时，公司董事会在报告期内实施了第一期股票期权激励计
划，并按集团公司通知要求组织落实董事会职权实施办法及董事
会授权管理办法，加强对董事会专门委员会及独立董事履职提供
业务支撑，进一步完善董事会会议管理的制度体系建设，根据资
本市场变动情况及时组织开展自查等规范运作工作，督促做好公
司市值管理与投资者关系管理相关工作，达到进一步优化公司法
人治理结构及提升规范运作水平的年度工作目标。
   三、 董事会作用发挥情况
   报告期内，公司董事会严格按照上市公司相关法律法规、规
章制度及公司章程及议事规则开展工作，对公司战略、组织机构
调整等重大事项及时进行了审议和决策，在“定战略、作决策、
防风险”三方面执行情况良好。
   四、 董事会支撑服务情况
   公司 2021 年改革及组织机构调整后，董事会支撑服务职能调
整至战略规划与资本运营中心负责，目前在公司董事长领导下，
由董事会秘书负责组织开展各项工作，战略规划及资本运营中心
负责人牵头，并配置专职工作人员 4 名负责支撑服务董事会各项
工作开展。
    五、 取得的成绩、不足及下一步改进措施
    （一） 取得的成绩
    报告期内，公司在中国证监会及吉林证监局组织的辖区上市
公司规范运作自查及报告过程中，经自查并有吉林证监局复核，
目前规范运作情况较好，在央企控股上市公司党建工作、合规运
行、信息披露等方面作为先进案例在吉林省辖区内分享经验。
    2021 年下半年，公司按照集团公司总体工作部署，开始对公
司“三重一大”决策事项及流程进行梳理和完善，同时积极开展
落实董事会职权及董事会授权管理办法专项工作，对公司战略规
划、高管聘任及薪酬管理、职工收入分配、对外担保和捐赠等重
大事项，通过修订公司章程及议事规则等手段，明确了董事会管
理的职权权限。同时，为提高公司内部管理和决策效率，参照集
团公司授权管理办法，公司首次引入董事会授权机制，探索将董
事会部分职权向董事长、总经理进行授权，并严格规定授权范围、
调整机制和监督管理要求，增强公司改革发展活力。
    （二）不足及下一步改进措施
    1.公司法人治理结构与规范运作水仍有继续提升空间。根据
公司落实董事会职权实施方案，公司计划在 2022 年持续加强董事
会建设，切实落实董事会重点职权，通过完善内部制度体系、加
强董事会决策事项督办及跟踪报告机制，确保 2022 年 5 月底之前
全面完成落实举措。
    2.持续加强市值管理和投资者关系管理，跟踪股价波动和市
值变动趋势，完善投资者热线和互动平台问答管理流程，通过提
升公司经营透明度，加强信息披露、内幕信息管理等手段，持续
提升资本市场影响力和美誉度。
    六、 2022 年度董事会工作计划
    （一）董事会会议计划

   根据《董事会议事规则》相关规定，2022 年公司董事会计划召开

定期会议 3 次，临时会议 3 次，对于年初未预计的其他重大事项，根

据《董事会议事规则》及公司“三重一大”决策要求执行，结合实际

经营需求召开临时董事会会议进行审议和决策。

    （二）董事会专门委员会会议计划

    1.董事会战略委员会

   公司董事会战略委员会 2022 年计划召开定期会议 3 次，严格按照
职责及议事规则，对拟提交董事会决策公司中长期发展规划、投资计

划、战略研讨、项目可研及项目变更等事项进行把关。

    2.董事会审计委员会

   公司董事会审计委员会 2022 年计划召开定期会议 4 次，严格按照
职责及议事规则，对拟提交董事会决策的财务报告、内控评价、内部
审计报告及续聘或改聘年度审计机构等事项进行把关。

    3.董事会薪酬与考核委员会

   公司董事会薪酬与考核委员会 2022 年计划召开定期会议 2 次，严

格按照职责及议事规则，对拟提交董事会决策的高管绩效、高管薪酬、

工资总额及人工成本、股权激励预留股份授予等事项进行把关。

    4.董事会提名委员会

   公司董事会提名委员会 2022 年计划召开定期会议 1 次，严格按照

职责及议事规则，对拟提交董事会决策事项进行把关。

   公司在日常经营过程中涉及董事会各专门委员会需审议及事前把

关等事项，将严格按照议事规则召开临时会议进行把关后，提交公司

董事会决策。

    二、外部董事调研计划

    为了提升董事会的管理作用以及决策的科学性，公司董事会计划

组织公司外部董事对行业领先公司、公司未来合资合作伙伴及潜在资

本运作标的开展现场调研，一方面直观了解行业发展趋势，充分了解

公司与行业先进水平公司之间的差距，同时通过对合资合作伙伴及潜
在标的开展调研，分析和讨论开展合资合作及筹划资本运作项目可行

性，推动公司战略规划实施落地。

    三、其他重大活动计划

    公司作为上市公众公司，公司董事会 2022 年将积极组织董事、
高级管理人员参加中国证监会吉林监管局、深圳证券交易所等外部监
管机构组织的培训及投资者关系管理活动，通过参加吉林省辖区上市

公司集体业绩说明会等方式，拉近公司董事会与广大中小投资者之间

的距离，与广大投资者近距离交流和沟通，倾听资本市场声音，打造

公司资本市场良好形象，助力公司市值不断提升。

    以上情况，特此报告。




                                  启明信息技术股份有限公司
                                    二○二二年三月二十五日