意见反馈 手机随时随地看行情
  • 公司公告

公司公告

启明信息:2021年度股东大会决议的公告2022-04-23  

                        证券代码:002232        证券简称:启明信息   公告编号:2022-019

                   启明信息技术股份有限公司
              2021年度股东大会决议的公告
       本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


       特别提示:
     1、本次股东大会无否决提案的情形。
     2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决
议。
       一、会议召开和出席情况
     (一)会议召开情况
     1、会议召集人:公司董事会
     2、会议方式:本次股东大会采用现场投票及网络投票
相结合的方式
     3、会议召开时间:
     (1)现场会议时间:2022年4月22日(星期五)15:00
     (2)网络投票时间:2022年4月22日。
     其中,通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为
2022 年 4 月 22 日 上 午 9:15-9:25 、 9:30-11:30 , 下 午
13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
具体时间为2022年4月22日9:15至2022年4月22日15:00的任
意时间
     4、现场会议召开地点:长春市净月高新技术产业开发
区百合街1009号启明软件园A220会议室
    5、会议主持人:董事长许万才先生
    6、会议的通知:公司于2022年3月26日在《证券时报》、
《中国证券报》及巨潮资讯网刊载了《2021年度股东大会通
知的公告》(公告编号:2022-017)
    会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公
司法》《股东大会议事规则》及《公司章程》的有关规定。
    (二)会议出席情况
    出席本次会议的股东及股东授权委托代表共16人,代表
股份199,506,718股,占公司有表决权股份总数的48.8331%,
其中:
    1、出席本次现场会议的股东及股东代表共1人,代表股
份198,854,344股,占公司有表决权股份总数的48.6734%;
    2、通过网络投票的股东15人,代表股份652,374股,占
公司有表决权股份总数的0.1597%;
    3、出席本次会议的中小投资者(中小投资者是指单独
或合计持有本公司5%以下股份的股东且非公司董事、监事或
高级管理人员)共15人,代表股份652,374股,占公司有表
决权股份总数的0.1597%。
    本公司董事、监事及董事会秘书出席了本次会议。公司
高级管理人员列席了本次会议。
    本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及
表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议合法
有效。吉林功承律师事务所郝志新、杨金鑫律师为本次股东
大会作现场见证。
    二、议案审议和表决情况
    议案一、《关于董事会2021年度工作报告的议案》,该议
案表决结果为:赞成199,426,918股,占出席会议有表决权
股份总数的99.9600%;反对79,800股,占出席会议有表决
权股份总数的0.0400%;弃权0股,表决结果为通过。
    其中,单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东(不
包括持股5%以下的公司董事、监事及高级管理人员)及股东
代表表决结果为:赞成572,574股,占出席本次股东大会的
中小股东有效表决权股份总数的87.7678%;反对79,800股,
占出席本次股东大会的中小股东有效表决权股份总数的
12.2322%;弃权0股。
    公 司《 董事会 2021 年度 工作报告 》详 见巨潮资 讯网
(www.cninfo.com.cn)。
    议案二、《关于监事会2021年度工作报告的议案》,该议
案表决结果为:赞成199,426,918股,占出席会议有表决权
股份总数的99.9600%;反对79,800股,占出席会议有表决
权股份总数的0.0400%;弃权0股,表决结果为通过。
    其中,单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东(不
包括持股5%以下的公司董事、监事及高级管理人员)及股东
代表表决结果为:赞成572,574股,占出席本次股东大会的
中小股东有效表决权股份总数的87.7678%;反对79,800股,
占出席本次股东大会的中小股东有效表决权股份总数的
12.2322%;弃权0股。
    公 司《 监事会 2021 年度 工作报告 》详 见巨潮资 讯网
(www.cninfo.com.cn)。
    议案三、《关于2021年度财务决算报告的议案》,该议案
表决结果为:赞成199,426,918股,占出席会议有表决权股
份总数的99.9600%;反对79,800股,占出席会议有表决权
股份总数的0.0400%;弃权0股,表决结果为通过。
    其中,单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东(不
包括持股5%以下的公司董事、监事及高级管理人员)及股东
代表表决结果为:赞成572,574股,占出席本次股东大会的
中小股东有效表决权股份总数的87.7678%;反对79,800股,
占出席本次股东大会的中小股东有效表决权股份总数的
12.2322%;弃权0股。
    详细内容见于2022年3月26日刊登在《中国证券报》、《证
券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公司《2021
年度报告》中财务报告相关章节。
    议案四、《关于2021年度报告全文及摘要的议案》,该议
案表决结果为:赞成199,426,918股,占出席会议有表决权
股份总数的99.9600%;反对79,800股,占出席会议有表决
权股份总数的0.0400%;弃权0股,表决结果为通过。
    其中,单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东(不
包括持股5%以下的公司董事、监事及高级管理人员)及股东
代表表决结果为:赞成572,574股,占出席本次股东大会的
中小股东有效表决权股份总数的87.7678%;反对79,800股,
占出席本次股东大会的中小股东有效表决权股份总数的
12.2322%;弃权0股。
     公司《2021年度报告》全文已于2022年3月26日刊登于
巨潮咨询网(www.cninfo.com.cn),《2020年度报告摘要》
已刊登在2021年3月27日的《中国证券报》、《证券时报》及
巨潮咨询网(www.cninfo.com.cn)上,供投资者查询阅读。
     议案五、《关于2021年度利润分配的议案》,该议案表决
结果为:赞成199,426,918股,占出席会议有表决权股份总
数的99.9600%;反对79,800股,占出席会议有表决权股份
总数的0.0400%;弃权0股,表决结果为通过。
     其中,单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东(不
包括持股5%以下的公司董事、监事及高级管理人员)及股东
代表表决结果为:赞成572,574股,占出席本次股东大会的
中小股东有效表决权股份总数的87.7678%;反对79,800股,
占出席本次股东大会的中小股东有效表决权股份总数的
12.2322%;弃权0股。
     详细利润分配预案见于2022年3月26日刊登在《中国证
券报》、《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的
《 第 六 届 董 事 会 第 六 次 会 议 决 议 的 公 告 》( 公 告 编 号 :
2022-014)。
     三、独立董事述职情况:
     本次股东大会上,公司独立董事分别向大会做了2021年
度工作述职报告,对2021年度公司独立董事出席董事会、股
东大会情况及投票情况、发表独立意见情况及保护社会公众
股东合法权益、履行职责情况进行了报告。
     公司独立董事2021年度述职报告全文已于2022年3月26
日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
    四、律师出具的法律意见
    吉林功承律师事务所就本次会议出具了法律意见书,认
为:公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、
规范性文件以及《公司章程》的规定,召集人和出席会议人
员的资格、表决程序、表决结果均合法有效。
    五、备查文件
   1、启明信息技术股份有限公司 2021 年度股东大会决议。
   2、吉林功承律师事务所出具的《关于启明信息技术股份
有限公司 2021 年度股东大会的法律意见书》。
   特此公告。




                             启明信息技术股份有限公司
                                     董事会
                              二○二二年四月二十三日