证券代码：002232     证券简称：启明信息      公告编号：2022-022

               启明信息技术股份有限公司
  第六届董事会2022年第四次临时会议决议的公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    启明信息技术股份有限公司（以下称“公司”）于2022年5月30

日9:00以通讯形式召开了第六届董事会2022年第四次临时会议。本次

会议的会议通知已于2022年5月27日以书面、电话、电子邮件等方式

通知各位董事，本次会议应出席并参与表决董事9人，实际出席并表

决董事9人，会议的参加人数、召集、召开程序、议事内容均符合有

关法律、法规和《公司章程》的规定。

    董事会成员以通讯表决的方式，做出了如下决议：

    1、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关

于修改公司章程的议案》。

    公司为进一步加强董事会建设及内部报告质量，根据经营管理实

际情况，拟将公司董事会每年定期会议次数由3次调整为5次，并对现

行《公司章程》进行修订。本议案将提请公司2022年第二次临时股东

大会审议，审议通过后生效并报送市场监督管理部门备案。

    2、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关

于修订董事会议事规则的议案》。

    公司为修订现行《公司章程》中对董事会定期会议次数规定，拟

同步对现行《董事会议事规则》进行修订。本议案将提请公司2022

年第二次临时股东大会审议，审议通过后生效。详细内容见于2022
年5月31日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《董
事会议事规则》。

    3、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关

于调整董事会审计委员会委员的议案》。

    公司为充分发挥董事会审计委员会委员专业性，提高公司外部董

事参与公司合规与审计相关事项决策，参照控股股东中国第一汽车集

团有限公司下发的《关于从快从严从实做好子企业董事会建设情况自

查整改工作的补充通知》要求，由外部董事赵溪女士接替内部董事马

馨女士担任审计委员会委员职务，调整后委员会委员情况如下：

    审计委员会：（3人）

    主席：赵岩

    委员：于福、赵溪

    4、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关
于召开2022年第二次临时股东大会的议案》。

    详细内容见于2022年5月31日刊登在《证券时报》、《中国证券

报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2022
年第二次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2022-023）。

    特此公告。



                                    启明信息技术股份有限公司

                                             董事会

                                     二○二二年五月三十一日