证券代码：002232     证券简称：启明信息      公告编号：2022-026

               启明信息技术股份有限公司
  第六届董事会2022年第五次临时会议决议的公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    启明信息技术股份有限公司（以下称“公司”）于2022年6月17
日9:00以通讯形式召开了第六届董事会2022年第五次临时会议。本次

会议的会议通知已于2022年6月15日以书面、电话、电子邮件等方式
通知各位董事，本次会议应出席并参与表决董事9人，实际出席并表
决董事9人，会议的参加人数、召集、召开程序、议事内容均符合有
关法律、法规和《公司章程》的规定。
    董事会成员以通讯表决的方式，做出了如下决议：
    1、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关

于2021年度高级管理人员绩效结果及2022年度总经理绩效指标的议
案》。
    2、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关

于2021年领导班子成员年薪兑现方案的议案》。
    3、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关
于增加经营范围的议案》。

    公司根据业务需要，申请在公司经营范围内增加“电子产品销售、
家用电器销售、日用百货销售、国内货物运输代理、现代服务、普通
货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）、电动汽车充
电设施建设运营、智能仓储装备销售”（具体以市场监督管理部门核
准为准）。
    该议案将提请公司2022年第三次临时股东大会审议通过后实施。
    4、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关

于修改公司章程的议案》。
    鉴于公司申请增加经营范围，拟对现行《公司章程》进行修订。
本议案将提请公司2022年第三次临时股东大会审议，审议通过后生效

并报送市场监督管理部门备案。
    5、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关
于召开2022年第三次临时股东大会的议案》。

    详细内容见于2022年6月18日刊登在《证券时报》、《中国证券
报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2022
年第三次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2022-027）。
    特此公告。


                                    启明信息技术股份有限公司
                                             董事会
                                      二○二二年六月十八日