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公司公告

启明信息:独立董事对第六届董事会2022年第五次临时会议有关事项的独立意见2022-06-18  

                                       启明信息技术股份有限公司
  独立董事对第六届董事会 2022 年第五次临时会议
                   有关事项的独立意见


    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意

见》、深圳证券交易所《中小企业板块上市公司董事行为指引》的有

关规定,作为启明信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)独立

董事,基于独立判断的立场,本着对公司、全体股东和投资者负责的

态度,秉持实事求是的原则,对公司报告期内下列事项进行了认真的

调查和核查,现就公司第六届董事会2022年第五次临时会议的相关事

项发表独立意见如下:

    一、关于2021年度高级管理人员绩效结果、2022年度总经理绩效

指标、2021年领导班子成员年薪兑现方案的独立意见

    为激励高管忠于职守、勤勉尽责,同时能更好地体现权、责、利

的一致性,并结合公司生产经营和业务发展状况,我们认为公司拟定

的2021年度高级管理人员绩效结果、2022年度总经理绩效指标、2021

年领导班子成员年薪兑现方案符合公司目前实际情况,有利于公司的

长期可持续发展,决策程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、

法规的规定,不存在损害公司中小股东利益的行为。

    上述意见,特此报告。

                                 启明信息技术股份有限公司

                              独立董事:刘衍珩、于福、赵岩

                                    二〇二二年六月十七日