证券代码：002232        证券简称：启明信息    公告编号：2022-028

                   启明信息技术股份有限公司
         2022年第三次临时股东大会决议的公告
       本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


       特别提示：
     1、本次股东大会无否决提案的情形。
     2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决
议。
       一、会议召开和出席情况
     （一）会议召开情况
     1、会议召集人：公司董事会
     2、会议方式：本次股东大会采用现场投票及网络投票相
结合的方式
     3、会议召开时间：
     （1）现场会议时间：2022年7月8日（星期五）15:00
     （2）网络投票时间：2022年7月8日。
     其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为
2022 年 7 月 8 日 上 午 9:15-9:25 、 9:30-11:30 ， 下 午 13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2022年7月8日9:15至2022年7月8日15:00的任意时间
     4、现场会议召开地点：长春市净月高新技术产业开发区
百合街1009号启明软件园A座220会议室
     5、会议主持人：董事长许万才先生
    6、会议的通知：公司于2022年6月18日在《证券时报》、
《中国证券报》及巨潮资讯网刊载了《关于召开2022年第三
次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2022-027）
    会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公
司法》《股东大会议事规则》及《公司章程》的有关规定。
    （二）会议出席情况
    出席本次会议的股东及股东授权委托代表共12人，代表
股份199,532,218股，占公司有表决权股份总数的48.8393％，
其中：
    1、出席本次现场会议的股东及股东代表共1人，代表股
份198,854,344股，占公司有表决权股份总数的48.6734%；
    2、通过网络投票的股东11人，代表股份677,874股，占
公司有表决权股份总数的0.1659％；
    3、出席本次会议的中小投资者（中小投资者是指单独或
合计持有本公司5%以下股份的股东且非公司董事、监事或高
级管理人员）共11人，代表股份677,874股，占公司有表决权
股份总数的0.1659％。
    本公司董事、监事及董事会秘书出席了本次会议。公司
高级管理人员列席了本次会议。
    本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及
表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法
有效。吉林功承律师事务所郝志新、杨金鑫律师为本次股东
大会作现场见证。
    二、议案审议和表决情况
    议案一、《关于增加经营范围的议案》，该议案表决结果
为：赞成199,531,618股，占出席会议有表决权股份总数的
99.9997％；反对600股，占出席会议有表决权股份总数的
0.0003％；弃权0股，表决结果为通过。
    其中，单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东（不
包括持股5%以下的公司董事、监事及高级管理人员）及股东
代表表决结果为：赞成677,274股，占出席本次股东大会的中
小股东有效表决权股份总数的99.9115％；反对600股，占出
席本次股东大会的中小股东有效表决权股份总数的
0.0885％；弃权0股。
    议案二、《关于修改公司章程的议案》，该议案表决结果
为：赞成199,531,118股，占出席会议有表决权股份总数的
99.9994％；反对600股，占出席会议有表决权股份总数的
0.0003％；弃权500股，占出席会议有表决权股份总数的
0.0003％；表决结果为通过。
    其中，单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东（不
包括持股5%以下的公司董事、监事及高级管理人员）及股东
代表表决结果为：赞成676,774股，占出席本次股东大会的中
小股东有效表决权股份总数的99.8377％；反对600股，占出
席本次股东大会的中小股东有效表决权股份总数的
0.0885％；弃权500股，占出席本次股东大会的中小股东有效
表决权股份总数的0.0738％。
    该议案为特别决议议案，已经出席股东大会的股东及股
东代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
    三、律师出具的法律意见
    吉林功承律师事务所就本次会议出具了法律意见书，认
为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、
规范性文件以及《公司章程》的规定，召集人和出席会议人
员的资格、表决程序、表决结果均合法有效。
    四、备查文件
   1、启明信息技术股份有限公司 2022 年第三次临时股东
大会决议。
   2、吉林功承律师事务所出具的《关于启明信息技术股份
有限公司 2022 年第三次临时股东大会的法律意见书》。
   特此公告。




                             启明信息技术股份有限公司
                                     董事会
                                 二○二二年七月九日