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公司公告

启明信息:半年报董事会决议公告2022-08-24  

                        证券代码:002232        证券简称:启明信息   公告编号:2022-029

                   启明信息技术股份有限公司
           第六届董事会第七次会议决议的公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    启明信息技术股份有限公司(以下称“公司”)于2022年8月23日

15:00以现场会议与通讯方式相结合形式召开了第六届董事会第七次

会议。本次会议的会议通知已于2022年8月12日以书面、电话、传真、

电子邮件等方式通知各位董事,本次会议应出席并参与表决董事9人,

其中董事赵溪女士、独立董事赵岩先生以通讯方式参与表决,现场出

席并表决董事7人,董事长许万才先生亲自出席并主持本次会议,公司

监事、高级管理人员列席本次会议,会议的参加人数、召集、召开程

序、议事内容均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

    董事会成员以现场投票表决的方式,做出了如下决议:

    1、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了

《关于上半年经营工作总结和下半年经营工作计划的议案》。

    2、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了

《关于2022年度投资计划调整方案的议案》。

    2022年经营性资产投资预算及研发投资预算总额不变。其中研发

投资具体项目根据公司发展战略及上半年实际情况进行调整。

    3、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了

《关于2022年半年度报告全文及摘要的议案》。

    截至2022年6月30日,公司资产总额209,821.17万元,归属于母
公司净资产136,186.05万元,2022年上半年实现销售收入77,380.38

万元,实现净利润(归属于母公司所有者) 5,320.41万元。

   详细内容见于2022年8月24日刊登在《证券时报》、《中国证券

报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2022年半年

度报告》全文及摘要(公告编号:2022-031)。

   4、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了

《关于2022年度高级管理人员绩效指标及半年度评价结果的议案》。

   依据公司《单元绩效管理规定》,结合公司战略,公司制定了高

级管理人员2022年度绩效指标,并结合2022半年度单元绩效评价方

案,对高级管理人员半年度绩效进行了评价。

   5、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了

《关于2022年年度薪酬总额方案的议案》。

   6、会议以7票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了

《关于对一汽财务有限公司的风险评估报告的议案》。

   由于中国第一汽车集团公司为本公司控股股东,根据《深圳证券

交易所股票上市规则》的有关规定,在此项议案进行表决时,关联董

事李丹先生、杨海岚女士回避表决,非关联董事7人表决并一致通过

了该议案。

   公司独立董事就此议案进行了事前认可并发表同意意见。详细内

容见于2022年8月24日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮

资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于对一汽财务有限公

司的风险评估报告》(公告编号:2022-034)。

   7、会议以7票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了
《关于增加2022年度日常关联交易预计额度的议案》。

   由于中国第一汽车集团公司为本公司控股股东,根据《深圳证券

交易所股票上市规则》的有关规定,在此项议案进行表决时,关联董

事李丹先生、杨海岚女士回避表决,非关联董事7人表决并一致通过

了该议案。

   公司独立董事就此议案进行了事前认可并发表同意意见。详细内

容见于2022年8月24日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮

资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于增加2022年度日常

关联交易预计额度的公告》(公告编号:2022-032)。

   8、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了

《关于召开2022年第四次临时股东大会的议案》。

   详细内容见于2022年8月24日刊登在《证券时报》、《中国证券

报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于2022年

第四次临时股东大会通知的公告》(公告编号:2022-033)。

   特此公告。




                                   启明信息技术股份有限公司

                                               董事会

                                    二○二二年八月二十四日