启明信息：2022年第四次临时股东大会决议的公告2022-09-15
证券代码：002232 证券简称：启明信息 公告编号：2022-035
启明信息技术股份有限公司
2022年第四次临时股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决提案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决
议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议方式：本次股东大会采用现场投票及网络投票相
结合的方式
3、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2022年9月14日（星期三）15:00
（2）网络投票时间：2022年9月14日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为
2022年9月14日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2022年9月14日9:15至2022年9月14日15:00的任意时间
4、现场会议召开地点：长春市净月高新技术产业开发区
百合街1009号启明软件园A220会议室
5、会议主持人：董事长许万才先生
6、会议的通知：公司于2022年8月24日在《证券时报》、
《中国证券报》及巨潮资讯网刊载了《关于召开2022年第四
次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2022-033）
会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公
司法》《股东大会议事规则》及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
出席本次会议的股东及股东授权委托代表共20人，代表
股份199,894,018股，占公司有表决权股份总数的48.9279％，
其中：
1、出席本次现场会议的股东及股东代表共1人，代表股
份198,854,344股，占公司有表决权股份总数的48.6734%；
2、通过网络投票的股东19人，代表股份1,039,674股，
占公司有表决权股份总数的0.2545％；
3、出席本次会议的中小投资者（中小投资者是指单独或
合计持有本公司5%以下股份的股东且非公司董事、监事或高
级管理人员）共19人，代表股份1,039,674股，占公司有表决
权股份总数的0.2545％。
本公司董事、监事及董事会秘书出席了本次会议。公司
高级管理人员列席了本次会议。
本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及
表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法
有效。吉林功承律师事务所郝志新、杨金鑫律师为本次股东
大会作现场见证。
二、议案审议和表决情况
议案一、《关于增加2022年度日常关联交易预计额度的
议案》，由于本议案涉及关联交易，中国第一汽车集团公司作
为关联方回避表决，本议案的有效表决票数1,039,674股。
该议案表决结果为：赞成947,974股，占出席会议有表决
权股份总数的91.1799％；反对91,700股，占出席会议有表决
权股份总数的8.8201％；弃权0股；表决结果为通过。
其中，单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东（不
包括持股5%以下的公司董事、监事及高级管理人员）及股东
代表表决结果为：赞成947,974股，占出席会议有表决权股份
总数的91.1799％；反对91,700股，占出席会议有表决权股份
总数的8.8201％；弃权0股。
详 细 内 容 见 于 2022 年 8 月 24 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于增加2022年度日
常关联交易预计的公告》。（公告编号：2022-032）
三、律师出具的法律意见
吉林功承律师事务所就本次会议出具了法律意见书，认
为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、
规范性文件以及《公司章程》的规定，召集人和出席会议人
员的资格、表决程序、表决结果均合法有效。
四、备查文件
1、启明信息技术股份有限公司 2022 年第四次临时股东
大会决议。
2、吉林功承律师事务所出具的《关于启明信息技术股份
有限公司 2022 年第四次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
启明信息技术股份有限公司
董事会
二○二二年九月十五日
