证券代码：002232        证券简称：启明信息   公告编号：2022-037

                   启明信息技术股份有限公司
           第六届董事会第八次会议决议的公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    启明信息技术股份有限公司（以下称“公司”）第六届董事会第

八次会议于2022年10月27日15:00以现场会议形式召开。本次会议通

知已于2022年10月17日以书面、电话、电子邮件等方式通知各位董

事。本次会议应出席并参与表决董事9人，实际出席并表决董事9人，

其中董事曲红梅女士、赵溪女士书面委托董事长许万才先生代为出席

并表决。公司董事长许万才先生亲自出席并主持本次会议，本次会议

的出席人数、召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、法规和

《公司章程》的规定。

    董事会成员以现场投票表决的方式，做出了以下决议：

    1、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了

《关于聘任陈清华先生担任副总经理的议案》。

    公司根据工作需要，经董事会提名委员会提名，决定聘任陈清华

先生担任公司副总经理，分管公司财务服务中心，任期与本届董事会

相同。公司独立董事就此议案进行了事前认可并发表同意意见。

    陈清华先生简历如下：

    陈清华，男，1972年12月出生，1994年7月参加工作，2007年9月

加入中国共产党，华东工业大学商学院审计学专业本科学历，经济学

学士学位，高级会计师。历任一汽轿车股份有限公司计划财务部部
长、中国第一汽车集团公司（2017年12月更名为中国第一汽车集团有

限公司）奔腾事业本部财务控制部副部长（一汽轿车股份有限公司财

务控制部副部长）。2018年9月至2020年9月任长春汽车检测中心副总

经理，2020年9月至2022年9月任中国第一汽车集团有限公司检测试验

院副院长兼长春汽车检测中心有限责任公司副总经理。

   陈清华先生任职资格符合《公司法》、《公司章程》等相关法

律、法规和规定要求的任职条件，不存在以下情形：（1）《公司

法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券

市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司

董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政

处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报

批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中

国证监会立案调查；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公

司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不属于失信被执

行人。陈清华先生不持有本公司股票，符合深圳证券交易所的任职要

求。

   2、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了

《关于续聘杜阿卫先生担任副总经理的议案》。

   公司第六届董事会2021年第五次临时会议于2021年10月决定聘任

杜阿卫先生担任公司副总经理职务，聘期一年。现杜阿卫先生任期届

满，根据考核结果，经董事会提名委员会提名，决定续聘杜阿卫先生

担任公司副总经理职务，分管研发中心，任期与本届董事会相同。公

司独立董事就此议案进行了事前认可并发表同意意见。
   杜阿卫先生简历如下：

   杜阿卫，男，1979年10月出生，天津大学电子信息工程学院计算

机科学与技术专业本科学历，工学学士学位，高级工程师。2017年11

月至2019年4月任公司数据产品业务部项目管理高级专家；2019年4月

至2020年3月任公司智慧城市运营部临时负责人；2020年3月至2021年

6月任公司智能网联运营部总经理；2021年6月至2021年10月任公司智

能网联运营部总经理兼任数据价值部总经理，2021年10月起任公司副

总经理至今。

   杜阿卫先生任职资格符合《公司法》、《公司章程》等相关法

律、法规和规定要求的任职条件，不存在以下情形：（1）《公司

法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券

市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司

董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政

处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报

批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中

国证监会立案调查；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公

司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不属于失信被执

行人。杜阿卫先生持有公司6,000股股票及股票期权激励计划授予的

9.73万股股票期权，符合深圳证券交易所的任职要求。

   3、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了

《关于聘任巴勇先生担任副总经理的议案》。

   公司根据工作需要，经董事会提名委员会提名，拟聘任巴勇先生

担任公司副总经理，分管公共事业部，任期与本届董事会相同。公司
独立董事就此议案进行了事前认可并发表同意意见。

   巴勇先生简历如下：

   巴勇，男，1975年5月出生，1999年8月参加工作，2006年6月加

入中国共产党，吉林工业大学（现吉林大学）材料科学与工程学院塑

性成型工艺及设备专业本科学历，工学学士学位，正高级工程师。历

任公司管理软件事业ERP部副部长、PDM产品部部长、项目管理部负责

人、软件研发服务中心项目管理部部长职务。2018年5月至2020年3月

任公司智能网联示范区项目组常务副组长（专职）（2019年4月更名

为智能网联示范区管理中心），2020年3月至2021年11月任公司示范

区管理部总经理，2021年12月起任公司公共事业部授权负责人。

   巴勇先生任职资格符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、

法规和规定要求的任职条件，不存在以下情形：（1）《公司法》第

一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁

入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、

监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；

（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；

（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监

会立案调查；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他

董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不属于失信被执行人。

巴勇先生除持有公司股票期权激励计划首次授予的9.73万股股票期权

外，不持有本公司股票，符合深圳证券交易所的任职要求。

   4、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了

《关于调整高级管理人员目标薪酬的议案》。
   公司根据高级管理人员聘任及分工情况，决定对公司高级管理人

员的年度目标薪酬进行调整，经董事会审议通过后实施。公司独立董

事就此议案进行了事前认可并发表同意意见。

   5、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了

《关于2022年第三季度报告的议案》。

   截至2022年9月30日，公司资产总额212,363.96万元，归属于母

公司净资产137,616.88万元，2022年1-9月实现销售收入104,521.12

万元,实现净利润(归属于母公司所有者) 6,751.24万元。

   经监事会审核，公司《2022年第三季度报告》的编制和审核程序

符合法律、行政法规、中国证监会的规定，报告的内容能够真实、准

确、完整地反映公司的实际情况。

   详细内容见于2022年10月28日刊登在《证券时报》、《中国证券

报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2022年第三

季度报告》（公告编号：2022-038）。

   特此公告。

                                     启明信息技术股份有限公司

                                             董事会

                                     二○二二年十月二十八日