证券代码：002232       证券简称：启明信息      公告编号：2023-006

                   启明信息技术股份有限公司
  第六届监事会2023年第一次临时会议决议的公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    启明信息技术股份有限公司（以下称“公司”）第六届监事会2023

年第一次临时会议于2023年1月16日10:00以通讯方式召开，本次会议

通知已于2023年1月13日发出，应出席并表决监事3名，实际出席并表

决监事3人，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事

规则》的有关规定。

    与会监事以通讯表决方式，做出了如下决议：

    1、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关

于2023年度日常关联交易预计的议案》。

    公司独立董事就此议案进行了事前认可并发表同意意见。

    本议案将提请公司2023年第一次临时股东大会决策后实施。在股

东大会审议时，公司关联股东中国第一汽车集团有限公司将回避表决。

    详细内容见于2023年1月17日刊登在《证券时报》、 中国证券报》

及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2023年度日常

关联交易预计的公告》（公告编号：2023-002）。

    2、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关

于续聘2022年度审计机构的议案》。

    致同会计师事务所自获得启明信息技术股份有限公司（以下简称

“公司）聘任以来，为本公司提供了良好的审计服务，对于规范公司
的财务运作，起到了积极的建设性作用。经公司股东推荐，审计委员

会审核,本公司拟续聘致同会计师事务所为公司2022年度审计机构，

聘期自股东大会审议通过之日起一年。

    公司独立董事就此议案进行了事前认可并发表同意意见。

    本议案需提交公司2023年第一次临时股东大会审议通过后生效。

    详细内容见于2023年1月17日刊登在《证券时报》、 中国证券报》

及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《拟续聘会计师事务

所的公告》（公告编号：2023-003）。

    特此公告。




                                     启明信息技术股份有限公司

                                             监事会

                                     二○二三年一月十七日