证券代码：002232       证券简称：启明信息   公告编号：2023-005

                   启明信息技术股份有限公司
  第六届董事会2023年第一次临时会议决议的公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    启明信息技术股份有限公司（以下称“公司”）第六届董事会

2023年第一次临时会议于2023年1月16日9:00以通讯方式召开。本次

会议通知已于2023年1月13日以书面、电话、传真、电子邮件等方式

通知各位董事。本次会议应出席并表决董事共9人，实际出席并表决

董事9人，本次会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容均符合

有关法律、法规和《公司章程》的规定。

    与会董事以通讯表决方式，做出了如下决议：

    1、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了

《关于2023年度日常关联交易预计的议案》。

    由于中国第一汽车集团公司为本公司控股股东，根据《深圳证

券交易所股票上市规则》的有关规定，在此项议案进行表决时，关

联董事李丹先生、杨海岚女士回避表决，非关联董事7人表决并一致

通过了该议案。

    公司独立董事就此议案进行了事前认可并发表同意意见。

    本议案将提请公司2023年第一次临时股东大会决策后实施。在

股东大会审议时，公司关联股东中国第一汽车集团有限公司将回避
表决。

   详细内容见于2023年1月17日刊登在《证券时报》、《中国证券

报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2023年

度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-002）。

   2、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了

《关于续聘2022年度审计机构的议案》。

   致同会计师事务所自获得启明信息技术股份有限公司（以下简

称“公司）聘任以来，为本公司提供了良好的审计服务，对于规范

公司的财务运作，起到了积极的建设性作用。经公司股东推荐，审

计委员会审核,本公司拟续聘致同会计师事务所为公司2022年度审计

机构，聘期自股东大会审议通过之日起一年。

   公司独立董事就此议案进行了事前认可并发表同意意见。

   本议案需提交公司2023年第一次临时股东大会审议通过后生

效。

   详细内容见于2023年1月17日刊登在《证券时报》、《中国证券

报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《拟续聘会计

师事务所的公告》（公告编号：2023-003）。

   3、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了

《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》。

   详细内容见于2023年1月17日刊登在《证券时报》、《中国证券

报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开
2023年第一次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2023-

004）。

   特此公告。




                                  启明信息技术股份有限公司

                                           董事会

                                   二○二三年一月十七日