中国吉林省长春市净月高新技术产业开发区
                                                      银杏路 500 号 伟峰领袖领地 1 号楼 4 层
                                                                    电话：（+86 431）89154888
                                                                    传真：（+86 431）89154999
                                                        E-mail: gongcheng@gongchenglaw.com
                                                                 http://:www.gongchenglaw.com




                吉林功承律师事务所
          关于启明信息技术股份有限公司
          2023 年第一次临时股东大会的
                    法律意见书

                                                吉功意字〔2023〕第 10012 号

启明信息技术股份有限公司：

    吉林功承律师事务所（以下简称“本所”）依法接受启明信息技术股

份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派本所律师出席公司 2023 年第

一次临时股东大会。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、

《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、中国证券监督管理委

员会《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）、《深圳证券

交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（以下简称《深交所网络投

票细则》）等现行有效的法律、法规和规范性文件，以及《启明信息技术

股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，本所律师对本次股

东大会的召集与召开程序、召集人和出席会议人员的资格、大会表决程序

与表决结果等有关事项进行见证并出具本法律意见。

    为出具本法律意见，本所律师严格履行了法定职责，遵循勤勉尽责和

                             第 1 页，共 7 页
诚实信用原则，审查了本次股东大会的相关文件和资料，并审查了出席本

次股东大会股东的身份和资格，见证了本次股东大会的召开，监督了投票

和计票过程。

    本法律意见仅供贵公司为本次股东大会之目的而使用，不得被任何

人用于其他任何目的。本所同意，贵公司可以将本法律意见书作为贵公司

本次股东大会公告材料，随其他需公告的信息一起向公众披露，并依法对

本所在其中发表的法律意见承担责任。

    一、 本次股东大会的召集与召开程序

    公 司 董 事 会 于 2023 年 01 月 17 日 在 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）及中国证监会指定信息披露媒体发布了

《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》（以下统称“通知”）。经

核查，通知载明了会议的召集人、会议的时间、地点、会议方式、出席对

象、会议审议事项，并说明了有权出席会议的股东的股权登记日、出席会

议的股东的登记方法以及参加网络投票的操作流程等事项。

    本次股东大会现场会议于 2023 年 02 月 03 日 15 时 00 分在长春市净

月高新技术产业开发区百合街 1009 号启明软件园 A 座 220 会议室召开，

会议的时间、地点及其他事项与会议通知内容一致。

    本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时

间为 2023 年 02 月 03 日上午 9:15—9:25,9:30－11:30，下午 13:00－

15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2023 年


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02 月 03 日上午 9:15 至 2023 年 02 月 03 日下午 15:00 期间的任意时间。

    经核查，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规和规范

性文件及《公司章程》的规定。

    二、 本次股东大会召集人和出席本次股东大会人员的资格

    （一） 召集人资格

    公司本次股东大会由董事会召集，并已于 2023 年 01 月 17 日召开的

第六届董事会 2023 年第一次临时会议上确定关于召开 2023 年第一次临

时股东大会事宜。经核查，本次股东大会召集人资格合法有效。

    （二） 出席本次股东大会会议人员资格

    本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行。根据对

出席本次股东大会人员提交的股东持股凭证、法定代表人身份证明、股东

的授权委托书和个人身份证明等相关资料的审查，现场出席本次股东大

会的股东及委托代理人共计 1 名，代表公司有表决权股份 198,854,344

股，占公司有表决权股份 48.6734%。

    根据深圳证券信息有限公司在本次股东大会网络投票结束后提供给

公司的网络投票统计结果，通过网络投票参加本次股东大会的股东共计

11 名，代表公司有表决权股份 1,002,134 股，占公司有表决权股份总数

0.2453%。

    经核查，本所律师认为，上述现场参加本次股东大会的股东均具有出



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席本次股东大会并行使表决权的合法、有效资格。网络投票股东的股东资

格在其进行网络投票时，由深圳证券交易所交易系统进行认证。

    除上述股东外，公司董事、监事及董事会秘书出席了本次股东大会，

经理和其他高级管理人员及本所律师列席了本次股东大会。

    经核查，本次股东大会出席会议人员资格合法有效。

    三、 本次股东大会的表决程序与表决结果

    经本所律师见证，现场出席本次股东大会的股东及委托代理人就会

议通知中列明的议案进行了审议，以记名投票方式进行表决，网络投票结

果由深圳证券信息有限公司提供。本次股东大会按照《股东大会规则》规

定由现场推举的股东代表、监事及本所律师进行了计票和监票，现场统计

并宣布了表决结果。

    根据现场投票和网络投票的统计结果，本次股东大会审议的具体议

案及表决结果如下：

    （一）审议《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》

    由于本议案涉及关联交易，中国第一汽车集团公司作为关联方回避

表决，本议案的有效表决票数 1,002,134 股。

    表决情况：同意 999,134 股，占出席会议有表决权股份总数的

99.7006%；反对 3,000 股, 占出席会议有表决权股份总数的 0.2994%；弃

权 0 股；

    其中，单独或合计持有公司 5%以下股份的中小股东（不包括持股 5%


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以下的公司董事、监事及高级管理人员）及股东代表表决结果为：同意

999,134 股，占出席本次股东大会的中小股东有效表决权股份总数的

99.7006%；反对 3,000 股, 占出席本次股东大会的中小股东有效表决权

股份总数的 0.2994%；弃权 0 股。

    表决结果：通过。

    （二）审议《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》

    表决情况：同意 199,853,478 股，占出席会议有表决权股份总数的

99.9985%；反对 3,000 股, 占出席会议有表决权股份总数的 0.0015%；弃

权 0 股；

    其中，单独或合计持有公司 5%以下股份的中小股东（不包括持股 5%

以下的公司董事、监事及高级管理人员）及股东代表表决结果为：同意

999,134 股，占出席本次股东大会的中小股东有效表决权股份总数的

99.7006%；反对 3,000 股, 占出席本次股东大会的中小股东有效表决权

股份总数的 0.2994%；弃权 0 股。

    表决结果：通过。

    经核查，本所律师认为，本次会议没有对会议通知中未列明的事项进

行表决；没有否决或修改列入会议议程的提案。本次股东大会的表决程序、

表决结果合法有效。

    四、 结论意见

    综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合


                            第 5 页，共 7 页
法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，召集人和出席会议人

员的资格、表决程序、表决结果均合法有效。

    本法律意见一式三份，本所同意将本法律意见书作为公司本次股东

大会的必备文件予以公告。




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    （本页无正文，为《吉林功承律师事务所关于启明信息技术股份有限

公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书》之签字盖章页）




                                               吉林功承律师事务所




                                              律师：郝志新




                                              律师：杨金鑫




                                                   二〇二三年二月三日




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