证券代码：002232        证券简称：启明信息    公告编号：2023-007

                   启明信息技术股份有限公司
         2023年第一次临时股东大会决议的公告
       本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


       特别提示：
     1、本次股东大会无否决提案的情形。
     2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决
议。
       一、会议召开和出席情况
     （一）会议召开情况
     1、会议召集人：公司董事会
     2、会议方式：本次股东大会采用现场投票及网络投票相
结合的方式
     3、会议召开时间：
     （1）现场会议时间：2023年2月3日（星期五）15:00
     （2）网络投票时间：2023年2月3日。
     其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为
2022 年 2 月 3 日 上 午 9:15-9:25 、 9:30-11:30 ， 下 午 13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2023年2月3日9:15至2023年2月3日15:00的任意时间
     4、现场会议召开地点：长春市净月高新技术产业开发区
百合街1009号启明软件园A220会议室
     5、会议主持人：董事长许万才先生
    6、会议的通知：公司于2023年1月17日在《证券时报》、
《中国证券报》及巨潮资讯网刊载了《关于召开2023年第一
次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2023-004）
    会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公
司法》《股东大会议事规则》及《公司章程》的有关规定。
    （二）会议出席情况
    出席本次会议的股东及股东授权委托代表共12人，代表
股份199,856,478股，占公司有表决权股份总数的48.9187％，
其中：
    1、出席本次现场会议的股东及股东代表共1人，代表股
份198,854,344股，占公司有表决权股份总数的48.6734%；
    2、通过网络投票的股东11人，代表股份1,002,134股，
占公司有表决权股份总数的0.2453％；
    3、出席本次会议的中小投资者（中小投资者是指单独或
合计持有本公司5%以下股份的股东且非公司董事、监事或高
级管理人员）共11人，代表股份1,002,134股，占公司有表决
权股份总数的0.2453％。
    本公司董事、监事及董事会秘书出席了本次会议。公司
高级管理人员列席了本次会议。
    本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及
表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法
有效。吉林功承律师事务所郝志新、杨金鑫律师为本次股东
大会作现场见证。
    二、议案审议和表决情况
    议案一、《关于2023年度日常关联交易预计的议案》，由
于本议案涉及关联交易，中国第一汽车集团公司作为关联方
回避表决，本议案的有效表决票数1,002,134股。
    该议案表决结果为：赞成999,134股，占出席会议有表决
权股份总数的99.7006％；反对3,000股，占出席会议有表决
权股份总数的0.2994％；弃权0股；表决结果为通过。
    其中，单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东（不
包括持股5%以下的公司董事、监事及高级管理人员）及股东
代表表决结果为：赞成999,134股，占出席会议有表决权股份
总数的99.7006％；反对3,000股，占出席会议有表决权股份
总数的0.2994％；弃权0股。
    详 细 内 容 见 于 2023 年 1 月 17 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于2023年度日常关
联交易预计的公告》。（公告编号：2023-002）
    议案二、《关于续聘2022年度审计机构的议案》，该议案
表决结果为：赞成199,853,478股，占出席会议有表决权股份
总数的99.9985％；反对3,000股，占出席会议有表决权股份
总数的0.0015％；弃权0股；表决结果为通过。
    其中，单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东（不
包括持股5%以下的公司董事、监事及高级管理人员）及股东
代表表决结果为：赞成999,134股，占出席本次股东大会的中
小股东有效表决权股份总数的99.7006％；反对3,000股，占
出席本次股东大会的中小股东有效表决权股份总数的
0.2994％；弃权0股。
    详 细 内 容 见 于 2023 年 1 月 17 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《拟续聘会计师事务所
的公告》。（公告编号：2023-003）
    三、律师出具的法律意见
    吉林功承律师事务所就本次会议出具了法律意见书，认
为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、
规范性文件以及《公司章程》的规定，召集人和出席会议人
员的资格、表决程序、表决结果均合法有效。
    四、备查文件
   1、启明信息技术股份有限公司 2023 年第一次临时股东
大会决议。
   2、吉林功承律师事务所出具的《关于启明信息技术股份
有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书》。
   特此公告。




                                 启明信息技术股份有限公司
                                            董事会
                                      二○二三年二月四日