证券代码：002232       证券简称：启明信息   公告编号：2023-009

                   启明信息技术股份有限公司
          第六届监事会第九次会议决议的公告
    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    启明信息技术股份有限公司（以下称“公司”）第六届监事会第

九次会议于2023年2月3日16:00以现场会议形式召开。本次会议通知

已于2023年1月20日发出。本次会议应出席并参与表决监事3名，实际

出席并参与表决监事3人，监事会主席李晓红女士亲自出席并主持本

次会议，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规

则》的有关规定。

    与会监事以现场投票表决方式，做出了如下决议：

    1、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了

《关于 2023 年度财务预算方案的议案》。

    公司预计 2023 年度总资产 26.13 亿元，归属于上市公司股东的

净资产 14.92 亿元，全年拟实现营业收入 25.50 亿元，实现利润总额

1.50 亿元，实现归属于上市公司股东的净利润 1.28 亿元，资产负债

率峰值不超过 46%。

    本议案需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议，上述财务

指标并不代表公司对 2023 年度的盈利预测，能否实现取决于市场状

况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请
投资者特别注意。

    2、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了

《关于 2023 年度投资计划的议案》。

    公司计划 2023 年度投资 32,311 万元，其中研发投资预算 26,000

万元(平台类投资 11,823 万元，前瞻技术类投资 3,589 万元，产品类

投资 10,588 万元), 其中经营性资产投资 6，311 万元。本议案需提

交公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过后实施。

    3、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了

《关于监事会换届暨推荐第七届监事会非职工代表监事人选的议案》。

    公司第六届监事会任期届满，为了促进公司规范、健康、稳定发

展，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现对公司监事会进

行换届选举。经公司股东推荐，公司第七届监事会非职工代表监事由

2 人组成，具体情况如下：

    经公司股东推荐，由徐利女士、苑野女士任公司第七届监事会非

职工代表监事候选人。公司第七届监事会非职工代表监事任期三年，

自股东大会审议批准之日起计算。

    本议案需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

    公司第七届监事会非职工代表监事候选人简历如下：

    徐利，女，38 岁，中共党员，中国政法大学法律硕士学院法律硕

士专业研究生。历任一汽-大众汽车有限公司总经理办公室法律事务

室法律顾问，2017 年 12 月至 2019 年 9 月任一汽-大众汽车有限公司

总经理办公室法律事务室经理，2019 年 9 月至 2021 年 7 月任一汽-
大众汽车有限公司法务风险合规部法务事务室经理，2021 年 7 月起

任中国第一汽车集团有限公司审计与法务部法务管理部总监（2022 年

7 月试聘期满转正）。

    经公司核实，徐利女士不持有公司股票，不属于最高人民法院认

定的“失信被执行人”，除在公司控股股东任职外，与持有公司百分

之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监

会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。徐利女士当选后，

公司最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未

超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事

总数的二分之一。

    苑野，女，44 岁，中共党员，中国人民解放军空军第二航空学院

计算机科学与技术专业大学本科学历，工学学士学位。历任公司管理

软件业务应用服务部实施工程师、管理软件业务智能制造部高级需求

分析员，2018 年 1 月至 2019 年 11 月任公司智能制造部项目管理业

务经理，2019 年 11 月至 2021 年 11 月任公司智能制造部项目管理高

级业务经理，2021 年 11 月至 2022 年 2 月任公司研发中心-智能制造

-质量管理产品项目管理高级业务经理，2022 年 2 月起任公司研发中

心智能制造质量管理产品经理。

    经公司核实，苑野女士不持有公司股票，不属于最高人民法院认

定的“失信被执行人”，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际

控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和

深圳证券交易所惩戒。苑野女士当选后，公司最近二年内曾担任过公
司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之

一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

   特此公告。




                                   启明信息技术股份有限公司

                                            监事会

                                      二○二三年二月四日