证券代码：002232 证券简称：启明信息 公告编号：2023-012
启明信息技术股份有限公司
关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知
的更正公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完
整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
启明信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 2 月
4 日 通 过 《 证 券 时 报 》、《 中 国 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开 2023 年第二次临
时股东大会通知的公告》（公告编号：2023-010）。由于议案 6 标题出
现笔误，现对“议案编码”及“授权委托书表决意见”更正如下：
一、会议审议事项
更正前：
表一：本次股东大会提案编码表：
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所 √
有提案
非累积投票提案
1.00 关于 2023 年度财务预算方案的 √
议案
2.00 关于 2023 年度投资计划的议案
3.00 关于董事会 2023 年度工作计划 √
的议案
累积投票提案 议案 4、5、6 为等额选举
4.00 关于董事会换届暨推荐第七届董 应选人数（6）人
事会非独立董事人选的议案
4.01 选举许万才先生为第七届董事会 √
非独立董事
4.02 选举曲红梅女士为第七届董事会 √
非独立董事
4.03 选举郭丹蕾女士为第七届董事会 √
非独立董事
4.04 选举閤华东先生为第七届董事会 √
非独立董事
4.05 选举袁兴文先生为第七届董事会 √
非独立董事
4.06 选举田继卓先生为第六届董事会 √
非独立董事
5.00 关于董事会换届暨推荐第七届董 应选人数（3）人
事会独立董事人选的议案
5.01 选举刘衍珩先生为第七届董事会 √
独立董事
5.02 选举刘柏先生为第七届董事会独 √
立董事
5.03 选举赵岩先生为第七届董事会独 √
立董事
6.00 关于续聘 2022 年度审计机构的 应选人数（2）人
议案
6.01 选举徐利女士为第七届监事会非 √
职工代表监事
6.02 选举苑野女士为第七届监事会非 √
职工代表监事
更正后：
表一：本次股东大会提案编码表：
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所 √
有提案
非累积投票提案
1.00 关于 2023 年度财务预算方案的 √
议案
2.00 关于 2023 年度投资计划的议案
3.00 关于董事会 2023 年度工作计划 √
的议案
累积投票提案 议案 4、5、6 为等额选举
4.00 关于董事会换届暨推荐第七届董 应选人数（6）人
事会非独立董事人选的议案
4.01 选举许万才先生为第七届董事会 √
非独立董事
4.02 选举曲红梅女士为第七届董事会 √
非独立董事
4.03 选举郭丹蕾女士为第七届董事会 √
非独立董事
4.04 选举閤华东先生为第七届董事会 √
非独立董事
4.05 选举袁兴文先生为第七届董事会 √
非独立董事
4.06 选举田继卓先生为第六届董事会 √
非独立董事
5.00 关于董事会换届暨推荐第七届董 应选人数（3）人
事会独立董事人选的议案
5.01 选举刘衍珩先生为第七届董事会 √
独立董事
5.02 选举刘柏先生为第七届董事会独 √
立董事
5.03 选举赵岩先生为第七届董事会独 √
立董事
6.00 关于监事会换届暨推荐第七届监 应选人数（2）人
事会非职工代表监事人选的议案
6.01 选举徐利女士为第七届监事会非 √
职工代表监事
6.02 选举苑野女士为第七届监事会非 √
职工代表监事
二、授权委托书表决意见
更正前：
本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：
提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票 √
提案外的所有提案
非累积投票提案
1.00 关于 2023 年度财务 √
预算方案的议案
2.00 关于 2023 年度投资 √
计划的议案
3.00 关于董事会 2023 年 √
度工作计划的议案
累积投票提案 议案 4、5、6 为等额选举
4.00 关于董事会换届暨 应选人数
推荐第七届董事会 （6）人
非独立董事人选的
议案
4.01 选举许万才先生为 √
第七届董事会非独
立董事
4.02 选举曲红梅女士为 √
第七届董事会非独
立董事
4.03 选举郭丹蕾女士为 √
第七届董事会非独
立董事
4.04 选举閤华东先生为 √
第七届董事会非独
立董事
4.05 选举袁兴文先生为 √
第七届董事会非独
立董事
4.06 选举田继卓先生为 √
第六届董事会非独
立董事
5.00 关于董事会换届暨 应选人数
推荐第七届董事会 （3）人
独立董事人选的议
案
5.01 选举刘衍珩先生为 √
第七届董事会独立
董事
5.02 选举刘柏先生为第 √
七届董事会独立董
事
5.03 选举赵岩先生为第 √
七届董事会独立董
事
6.00 关于续聘 2022 年度 应选人数
审计机构的议案 （2）人
6.01 选举徐利女士为第 √
七届监事会非职工
代表监事
6.02 选举苑野女士为第 √
七届监事会非职工
代表监事
更正后：
本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：
提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票 √
提案外的所有提案
非累积投票提案
1.00 关于 2023 年度财务 √
预算方案的议案
2.00 关于 2023 年度投资 √
计划的议案
3.00 关于董事会 2023 年 √
度工作计划的议案
累积投票提案 议案 4、5、6 为等额选举
4.00 关于董事会换届暨 应选人数
推荐第七届董事会 （6）人
非独立董事人选的
议案
4.01 选举许万才先生为 √
第七届董事会非独
立董事
4.02 选举曲红梅女士为 √
第七届董事会非独
立董事
4.03 选举郭丹蕾女士为 √
第七届董事会非独
立董事
4.04 选举閤华东先生为 √
第七届董事会非独
立董事
4.05 选举袁兴文先生为 √
第七届董事会非独
立董事
4.06 选举田继卓先生为 √
第六届董事会非独
立董事
5.00 关于董事会换届暨 应选人数
推荐第七届董事会 （3）人
独立董事人选的议
案
5.01 选举刘衍珩先生为 √
第七届董事会独立
董事
5.02 选举刘柏先生为第 √
七届董事会独立董
事
5.03 选举赵岩先生为第 √
七届董事会独立董
事
6.00 关于监事会换届暨 应选人数
推荐第七届监事会 （2）人
非职工代表监事人
选的议案
6.01 选举徐利女士为第 √
七届监事会非职工
代表监事
6.02 选举苑野女士为第 √
七届监事会非职工
代表监事
公司 2023 年第二次临时股东大会的召开时间、召开地点、召开
形式及审议事项内容不变，更正后的通知详见《关于召开 2023 年第
二次临时股东大会的通知（更正后）》（公告编号：2023-013）。公司
对上述更正给投资者带来的不便深表歉意。
特此公告。
启明信息技术股份有限公司
董事会
二〇二三年二月七日