证券代码：002232 证券简称：启明信息 公告编号：2023-013
启明信息技术股份有限公司
2023年第二次临时股东大会会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议通知情况及公告
启明信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年2月4
日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网站上刊登了《关于
召开2023年第二次临时股东大会通知的公告》 公告编号：2023-010）。
二、会议召开及出席情况
本次股东大会于2023年2月24日15:00在长春市净月区百合街启
明软件园A座二楼会议室以现场记名投票表决和网络投票表决相结合
的方式召开。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长许万才先生亲自出
席并主持会议。出席本次会议的股东及股东授权委托代表共11人，代
表股份200,009,878股，占公司有表决权股份总数的48.9562%，其中：
1、出席本次现场会议的股东及股东代表共1人，代表股份
198,854,344股，占公司有表决权股份总数的48.6734%；
2、通过网络投票的股东10人,代表股份1,155,534股，占公司有
表决权股份总数的0.2828%；
3、出席本次会议的中小投资者（中小投资者是指单独或合计持
有本公司5%以下股份的股东且非公司董事、监事或高级管理人员）共
10人，代表股份1,155,534股，占公司有表决权股份总数的0.2828%。
本公司董事、监事出席了本次会议。公司高级管理人员列席了本
次会议。
本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序
符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。吉林功承律
师事务所郝志新、杨金鑫律师为本次股东大会作现场见证。
三、议案审议和表决情况：
议案一、《关于2023年度财务预算方案的议案》，该议案表决结
果为：赞成200,008,878股，占出席会议有表决权股份总数的
99.9995％；反对1,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0005％；
弃权0股，表决结果为通过。
其中，单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东（不包括持股
5%以下的公司董事、监事及高级管理人员）及股东代表表决结果为：
赞成1,154,534股，占出席本次股东大会的中小股东有效表决权股份
总数的99.9135％；反对1,000股，占出席本次股东大会的中小股东有
效表决权股份总数的0.0865％；弃权0股。
议案二、《关于2023年度投资计划的议案》，该议案表决结果为：
赞成200,008,878股，占出席会议有表决权股份总数的99.9995％；反
对1,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0005％；弃权0股，表
决结果为通过。
其中，单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东（不包括持股
5%以下的公司董事、监事及高级管理人员）及股东代表表决结果为：
赞成1,154,534股，占出席本次股东大会的中小股东有效表决权股份
总数的99.9135％；反对1,000股，占出席本次股东大会的中小股东有
效表决权股份总数的0.0865％；弃权0股。
议案三、《关于董事会2023年度工作计划的议案》，该议案表决
结果为：赞成200,008,878股，占出席会议有表决权股份总数的
99.9995％；反对1,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0005％；
弃权0股，表决结果为通过。
其中，单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东（不包括持股
5%以下的公司董事、监事及高级管理人员）及股东代表表决结果为：
赞成1,154,534股，占出席本次股东大会的中小股东有效表决权股份
总数的99.9135％；反对1,000股，占出席本次股东大会的中小股东有
效表决权股份总数的0.0865％；弃权0股。
议案四、《关于董事会换届暨推荐第七届董事会非独立董事人选
的议案》，本议案采用累积投票制选举第七届董事会非独立董事成员，
表决结果如下：
（1）选举许万才先生为第七届董事会非独立董事
表决结果为：赞成199,906,878股，占出席会议有表决权股份总
数的99.9485%；
其中，单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东（不包括持股
5%以下的公司董事、监事及高级管理人员）及股东代表表决结果为：
赞成1,052,534股，占出席本次股东大会的中小股东有效表决权股份
总数的91.0864%。
（2）选举曲红梅女士为第七届董事会非独立董事
表决结果为：赞成199,906,878股，占出席会议有表决权股份总
数的99.9485%；
其中，单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东（不包括持股
5%以下的公司董事、监事及高级管理人员）及股东代表表决结果为：
赞成1,052,534股，占出席本次股东大会的中小股东有效表决权股份
总数的91.0864%。
（3）选举郭丹蕾女士为第七届董事会非独立董事
表决结果为：赞成199,906,878股，占出席会议有表决权股份总
数的99.9485%；
其中，单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东（不包括持股
5%以下的公司董事、监事及高级管理人员）及股东代表表决结果为：
赞成1,052,534股，占出席本次股东大会的中小股东有效表决权股份
总数的91.0864%。
（4）选举閤华东先生为第七届董事会非独立董事
表决结果为：赞成199,906,878股，占出席会议有表决权股份总
数的99.9485%；
其中，单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东（不包括持股
5%以下的公司董事、监事及高级管理人员）及股东代表表决结果为：
赞成1,052,534股，占出席本次股东大会的中小股东有效表决权股份
总数的91.0864%。
（5）选举袁兴文先生为第七届董事会非独立董事
表决结果为：赞成199,906,878股，占出席会议有表决权股份总
数的99.9485%；
其中，单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东（不包括持股
5%以下的公司董事、监事及高级管理人员）及股东代表表决结果为：
赞成1,052,534股，占出席本次股东大会的中小股东有效表决权股份
总数的91.0864%。
（6）选举田继卓先生为第七届董事会非独立董事
表决结果为：赞成199,906,878股，占出席会议有表决权股份总
数的99.9485%；
其中，单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东（不包括持股
5%以下的公司董事、监事及高级管理人员）及股东代表表决结果为：
赞成1,052,534股，占出席本次股东大会的中小股东有效表决权股份
总数的91.0864%。
全部子议案表决结果：通过。
议案五、《关于董事会换届暨推荐第七届董事会独立董事人选的
议案》，本议案采用累积投票制选举第七届董事会独立董事成员，表
决结果如下：
（1）选举刘衍珩先生为第七届董事会独立董事
表决结果为：赞成199,906,878股，占出席会议有表决权股份总
数的99.9485%；
其中，单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东（不包括持股
5%以下的公司董事、监事及高级管理人员）及股东代表表决结果为：
赞成1,052,534股，占出席本次股东大会的中小股东有效表决权股份
总数的91.0864%。
（2）选举刘柏先生为第七届董事会独立董事
表决结果为：赞成199,906,878股，占出席会议有表决权股份总
数的99.9485%；
其中，单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东（不包括持股
5%以下的公司董事、监事及高级管理人员）及股东代表表决结果为：
赞成1,052,534股，占出席本次股东大会的中小股东有效表决权股份
总数的91.0864%。
（3）选举赵岩先生为第七届董事会独立董事
表决结果为：赞成199,906,878股，占出席会议有表决权股份总
数的99.9485%；
其中，单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东（不包括持股
5%以下的公司董事、监事及高级管理人员）及股东代表表决结果为：
赞成1,052,534股，占出席本次股东大会的中小股东有效表决权股份
总数的91.0864%。
全部子议案表决结果：通过。
议案六、《关于监事会换届暨推荐第七届监事会非职工代表监事
人选的议案》，本议案采用累积投票制选举第七届监事会非职工代表
监事成员，表决结果如下：
（1）选举徐利女士为第七届监事会非职工代表监事
表决结果为：赞成199,906,878股，占出席会议有表决权股份总
数的99.9485%；
其中，单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东（不包括持股
5%以下的公司董事、监事及高级管理人员）及股东代表表决结果为：
赞成1,052,534股，占出席本次股东大会的中小股东有效表决权股份
总数的91.0864%。
（2）选举苑野女士为第七届监事会非职工代表监事
表决结果为：赞成199,906,878股，占出席会议有表决权股份总
数的99.9485%；
其中，单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东（不包括持股
5%以下的公司董事、监事及高级管理人员）及股东代表表决结果为：
赞成1,052,534股，占出席本次股东大会的中小股东有效表决权股份
总数的91.0864%。
全部子议案表决结果：通过。
四、律师出具的法律意见:
吉林功承律师事务所就本次会议出具了法律意见书，认为：公
司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、规范性文件以及
《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员的资格、表决程序、表
决结果均合法有效。
五、备查文件：
1、启明信息技术股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议。
2、吉林功承律师事务所出具的《关于启明信息技术股份有限公
司2023年第二次临时股东大会的法律意见书》（吉功意字〔2023〕第
10029号）。
特此公告。
启明信息技术股份有限公司
董事会
二○二三年二月二十五日
