证券代码：002232    证券简称：启明信息     公告编号：2023-018

               启明信息技术股份有限公司
 第七届监事会 2023 年第一次临时会议决议的公告
    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    启明信息技术股份有限公司（以下称“公司”）第七届监事

会2023年第一次临时会议于2023年3月3日10:00以通讯形式召开。

本次会议的会议通知已于2023年3月1日以书面、电话电子邮件等

方式通知各位监事，本次会议应出席并参与表决监事3人，实际

以通讯形式表决监事3人，会议的参加人数、召集、召开程序、

议事内容均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

    本次会议以通讯表决方式，做出如下决议：

    1、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过

了《关于选举监事会主席的议案》。

    公司第七届监事会选举徐利女士担任监事会主席职务，任期

与本届监事会相同。徐利女士简历如下：

    徐利，女，38岁，中共党员，中国政法大学法律硕士学院法

律硕士专业研究生。历任一汽-大众汽车有限公司总经理办公室

法律事务室法律顾问，2017年12月至2019年9月任一汽-大众汽车

有限公司总经理办公室法律事务室经理，2019年9月至2021年7

月任一汽-大众汽车有限公司法务风险合规部法务事务室经理，
2021年7月起任中国第一汽车集团有限公司审计与法务部法务管

理部总监（2022年7月试聘期满转正），2023年2月24日由公司2023

年第二次临时股东大会聘为公司监事。

    截至目前，徐利女士不持有公司股票，除在公司控股股东中

国第一汽车集团有限公司任职外，与持有公司百分之五以上股份

的股东、实际控制人之间不存在关联关系；与公司其他董事、监

事及高级管理人员不存在关联关系。

    徐利女士不存在《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交

易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》第

3.2.2、3.2.3条规定的情形；未受过中国证监会及其他有关部门

的处罚和证券交易所惩戒；未被中国证监会在证券期货市场违法

失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人

名单，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的监事任职

条件。

    特此公告。

                                启明信息技术股份有限公司

                                          监事会

                                      二○二三年三月四日