启明信息技术股份有限公司
      独立董事对公司第七届董事会第一次会议
                    审议事项的独立意见


    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》

及《公司章程》等制度的有关规定，作为启明信息技术股份有限公司

（以下简称“公司”）独立董事，基于独立判断的立场，本着对公司、

全体股东和投资者负责的态度，秉持实事求是的原则，对公司第七届

董事会第一次会议审议事项进行了认真的调查和核查，现就公司2022

年度报告及本次董事会审议的相关事项发表独立意见如下：

    一、关于公司内部控制评价报告的独立意见

    1、公司内部控制制度符合我国有关法规和证券监管部门的要

求，符合现代管理要求的内部组织结构，也适合目前公司生产经营

实际情况需要。

    2、公司的组织架构和内部控制措施对企业管理各个过程、各个

环节的控制发挥了较好的作用，能够预防风险，保证公司各项业务

活动健康稳定的运行。

    3、公司《2022年度内部控制评价报告》如实地反映了公司内部

控制的真实情况，随着公司未来经营发展的需要，公司需不断深化

管理，进一步完善内部控制制度，使之适应公司发展的需要和国家

有关法律法规的要求。
    二、关于公司累计和当期对外担保情况、执行《关于规范上市

公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》情况

的独立意见

    经对公司报告期内对外担保情况及关联方占用资金的情况进行

了认真的调查和核查，发表独立意见如下：

    1、报告期内，公司不存在为股东、股东的控股子公司、股东的

附属企业及公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人

提供担保的情况；

    2、报告期内，公司无任何形式的对外担保，也不存在以前年度

发生并累计至2022年12月31日的对外担保、违规对外担保等情况；

    3、公司与关联方的资金往来均属正常经营性资金往来，不存在

关联方违规占用公司资金的情况。

    三、关于2022年度利润分配预案的独立意见

    根据《公司章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事，就公

司第七届董事会第一次会议审议的《关于2022年度利润分配预案的议

案》发表如下意见：

    通过认真审阅董事会提出的2022年度利润分配预案，我们认为该

分配方案符合公司实际情况，同意将该方案提请公司2022年度股东大

会进行审议。

    四、关于2022年日常关联交易完成情况的独立意见

    1、公司审议上述关联交易事项时关联董事进行了回避表决，符
合国家有关法规和公司章程的有关规定。

    2、公司本次总结的关联交易情况经我们事前审核，属于公司日

常经营中正常合理的交易，符合公开、公平、公正的原则，定价公允，

公司与关联方的采购、销售交易均属公司生产经营中的持续性业务,

交易的进行有利于公司的正常生产经营活动,对公司非关联方股东的

利益不会产生不利影响，未发现损害公司和中小股东的利益的行为。

    上述意见，特此报告。



                                启明信息技术股份有限公司

                             独立董事：刘衍珩、赵岩、刘柏

                                   二〇二三年三月三十日