证券代码：002232       证券简称：启明信息   公告编号：2023-020

                   启明信息技术股份有限公司
          第七届监事会第一次会议决议的公告
    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    启明信息技术股份有限公司（以下称“公司”）第七届监事会第

一次会议于2023年3月30日10:00以现场会议方式召开，本次会议通知

已于2023年3月20日发出，应出席并表决监事3名，实际出席并表决监

事3人，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规

则》的有关规定。

    与会监事以现场投票表决方式，做出了如下决议：

    1、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关

于监事会2022年度工作报告的议案》。

    在报告期内，公司监事会一如既往遵照《公司法》、《公司章程》

及《监事会议事规则》等有关规定，认真履行监督职责，积极维护公

司、股东和员工的利益。

    2、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关

于2022年度财务决算报告的议案》。

    公司委托致同会计师事务所以2022年12月31日为基准日，对公

司2022年度财务状况进行审计。会计师事务所出具了2022年度审计

报告，经审计确认，公司截至2022年12月31日，资产总额为22.25亿

元，归属于上市公司股东的净资产13.82亿元，2022年全年实现营业

收入15.41亿元,利润总额7,922.39万元,实现归属于上市公司股东的
净利润7,316.06万元。

     3、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关

于2022年度报告全文及摘要的议案》。

     监事会对年度报告提出书面审核意见：经审核，监事会认为董事

会编制和审核公司2022年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证

监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，

不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

     本议案需提交公司2022年度股东大会审议，《2022年度报告摘要》

（公告编号：2023-021）于2023年4月1日刊登在《证券时报》、《中国

证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2022年度报

告全文》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

     4、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关

于2022年度利润分配预案的议案》。

     根据致同会计师事务所出具的《启明信息技术股份有限公司2022

年 度 审 计 报 告 》， 公 司 2022 年 度 实 现 归 属 于 母 公 司 股 东 净 利 润

7,316.06万元，其中母公司实现净利润7,197.07万元，按照《公司法》

和《公司章程》的规定，计提法定公积金719.71万元，加上年初未分

配利润45,212.16万元，减去当年实施2021年度利润分配普通股股利

2,042.74万元，累计可供股东分配的利润为49,646.78万元。

     公司2022年度利润分配方案为：以2023年3月30日公司总股本

408,548,455股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利0.50元（含

税），剩余未分配利润暂不分配，用作公司补充流动资金。

     5、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关
于2022年度内控评价报告的议案》。

    经审核，监事会认为：公司已建立并完善了较为完备的内部控制

制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制的评价报告真实、客观

地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。公司对2022年度内部

控制的评价真实、客观。监事会对公司《2022年度内部控制评价报告》

无异议。

    6、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关

于2022年日常关联交易完成情况的议案》。

    详细内容见于2023年4月1日刊登在《证券时报》、《中国证券报》

及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于2022年日常

关联交易完成情况的公告》（公告编号：2023-023）。

    特此公告。




                                    启明信息技术股份有限公司

                                              监事会

                                         二○二三年四月一日