启明信息技术股份有限公司
                  董事会 2022 年度工作报告


    启明信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据 2022
年度工作计划，现将本年度工作情况进行总结并报告如下：
    一、 公司年度经营发展情况
    公司董事会在 2022 年以习近平新时代中国特色社会主义思想为
指导，带领公司全体员工努力做到坚定信心、勇当标杆、品牌向上、
营销攻坚、抓好新品、数智转型、持续改革、赋能员工，制定了以“一
个中心，一个标杆，一条主线，四大转型攻坚战和八大重点任务”为
主线的 11148 工作计划，较好地完成了全年工作任务。
    在新产品和改革方面，公司通过深入学习研究和借鉴“红旗”高
速发展案例，打造公司形象、运营品牌、规划产品，发布了全新的公
司品牌标识，认证了“向阳花”、“启明智钉”、“吉 e 充”、“启巧板”、
“可蚁”等产品商标，形成启明品牌体系雏形。同时，公司在董事会
领导下，以全面创新驱动为主线，全面塑造企业发展新优势，培养创
新管理思维，突破技术瓶颈，不拘泥于传统企业管理手段，从制度和
机制上打破部门墙，打造“创客”、“创享”空间，增强员工创新意识，
释放团队创新潜力。
    二、 董事会建设及运行情况
    报告期内，公司已根据《上市公司公司章程指引》（2022 年修订）
内容，重新梳理、修订现行《公司章程》内容，并审议通过了关于落

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     实董事会职权相关议题，将国资委、集团公司对央企控股上市公司董
     事会建设及运行的相关管理要求在现行《公司章程》中进行调整和完
     善，优化董事会议事规则和运行机制，明确董事会授权管理相关规定，
     切实加强公司董事会建设，依法落实董事会职权。公司作为中国一汽
     下属子企业落实董事会各项职权的试点单位，编制了《高级管理人员
     管理程序》、《高级管理人员绩效管理程序》、《高级管理人员薪酬管理
     办法》、《战略规划管理规范》、《投资管理流程文件》、《筹资管理规定》、
     《对外捐赠管理规定》、《工资预算管理办法》8 项具体制度文件，并
     经董事会审议通过后正式实施，实现对董事会六大职权范围内重点事
     项的管理职权进行有效明确。
         2022 年全年，公司董事会共组织召开了会议 8 次，其中现场+通
     讯形式董事会会议 2 次，通讯形式召开董事会会议 6 次，累计审议各
     类议案 49 项，对公司董事及高级管理人员变更、高级管理人员绩效
     与薪酬、落实董事会职权制度体系建设、关联交易预计及调整、定期
     报告等重大事项，严格按照上市公司规范运作指引及信息披露相关要
     求进行审议和决策，并及时发布相关公告材料，具体董事会召开情况
     如下：
序号       时间        会议名称               议题


                                              1、《关于总经理 2021 年度工作报告的议案》
        2022 年 1 月   第六届董事会 2022 年
 1                                            2、《关于董事会 2022 年度工作计划的议案》
           25 日          第一次临时会议
                                              3、《关于 2022 年度财务预算方案的议案》
                                          4、《关于 2022 年度投资计划的议案》


                                          5、《关于聘任企业总法律顾问的议案》


                                          6、《关于修订总经理办公会议事规则的议案》


                                          7、《关于申请银行授信额度的议案》


                                          8、《关于向一汽财务有限公司申请授信额度的议案》


                                          9、《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》


                                          10、《关于提名董事候选人的议案》


                                          11、《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》


    2022 年 2 月   第六届董事会 2022 年
2                                         1、《关于向激励对象授予预留股票期权的议案》
       25 日       第二次临时会议


                                          1、《关于董事会 2021 年度工作报告的议案》


                                          2、《关于 2021 年度财务决算报告的议案》


                                          3、《关于 2021 年度利润分配预案的议案》


                                          4、《关于 2021 年度报告全文及摘要的议案》


                                          5、《关于 2021 年度内部控制评价报告的议案》
    2022 年 3 月   第六届董事会第六次会
3                                         6、《关于内部审计工作 2021 年工作总结及 2022 年工作计划的议案》
       25 日                议
                                          7、《关于 2021 年度内控体系工作报告的议案》


                                          8、《关于 2022 年度全面风险管理报告的议案》


                                          9、《关于公司中长期发展规划暨三年行动计划的议案》


                                          10、《关于召开 2021 年度股东大会的议案》


                                          11、《董事会决议及授权事项执行情况的报告》




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    2022 年 4 月   第六届董事会 2022 年
4                                         1、《关于 2022 年第一季度报告的议案》
       27 日       第三次临时会议


                                          1、《关于修改公司章程的议案》


                                          2、《关于修订公司董事会议事规则的议案》


                                          3、《关于修订董事会会议管理办法的议案》
    2022 年 5 月   第六届董事会 2022 年
5                                         4、《关于落实董事会职权制度体系建设的议案》
       30 日          第四次临时会议
                                          5、《关于调整董事会审计委员会委员的议案》


                                          6、《关于 2022 年公司内控评价实施方案的议案》


                                          7、《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》


                                          1、《关于 2021 年度高级管理人员绩效结果及 2022 年总经理绩效指标


                                          的议案》


    2022 年 6 月   第六届董事会 2022 年   2、《关于 2021 年领导班子成员年薪兑现方案的议案》
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       17 日          第五次临时会议      3、《关于增加经营范围的议案》


                                          4、《关于修改公司章程的议案》


                                          5、《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》


                                          1、《关于上半年经营工作总结和下半年经营工作计划的议案》


                                          2、《关于 2022 年度投资计划调整方案的议案》


    2022 年 8 月   第六届董事会第七次会   3、《关于 2022 年半年度报告全文及摘要的议案》
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       23 日                议            4、《关于 2022 年度高级管理人员绩效指标及半年度评价结果的议案》


                                          5、《关于 2022 年年度薪酬总额方案的议案》


                                          6、《关于对一汽财务有限公司的风险评估报告的议案》
                                             7、《关于增加 2022 年度日常关联交易预计额度的议案》


                                             8、《关于召开 2022 年第四次临时股东大会的议案》


                                             1、《关于聘任陈清华先生担任副总经理的议案》


                                             2、《关于续聘杜阿卫先生担任副总经理的议案》
      2022 年 10 月   第六届董事会第八次会
8                                            3、《关于聘任巴勇先生担任副总经理的议案》
         27 日                议
                                             4、《关于调整高级管理人员目标薪酬的议案》


                                             5、《关于 2022 年第三季度报告的议案》


       报告期内，公司董事会组织董事、监事及高级管理人员积极学习
    证监会、深交所等外部监管机构下发的关于上市公司董事履职方面的
    学习材料，同时在公司股票交易异常波动期间，组织董监高人员学习
    了关于买卖公司股票的相关知识，帮助公司董监高成员提升对于担任
    上市公司职务的权利义务及规范运作要求的理解和认识。
        三、 董事会作用发挥情况
       报告期内，公司董事会严格按照上市公司相关法律法规、规章制
    度、公司章程及议事规则开展工作，对公司战略、组织机构的调整等
    重大事项及时进行了审议和决策，在“定战略、作决策、防风险”三
    方面执行情况良好。
        四、 董事会支撑服务情况
       公司 2022 年改革及组织机构调整后，董事会支撑服务职能调整至
    董事会办公室负责，目前在公司董事长领导下，由董事会秘书负责组
    织开展各项工作，董事会办公室主任牵头，并配置专职工作人员 3 名



                                                     5
负责支撑服务董事会各项工作开展。
    五、 取得的成绩、不足及下一步改进措施
    总结 2022 年工作，看到成绩和进步的同时，公司董事会也清醒
地认识到公司现阶段面临的巨大挑战和问题。一是面对市场，公司的
产品积淀和人才储备不够丰富，导致核心产品竞争力虽有提升，但在
自由市场竞争中应对风浪的能力还不够强悍；二是面对客户，目前已
能够支撑重点项目成功交付，但项目交付流程还存在优化空间，服务
保障体系能力比较薄弱；三是面对员工，公司在员工关心关爱方面虽
然做了很多提升，但人才队伍建设保障体系尚不完善，面向员工的关
怀项目推进速度有待提高。
    六、 2023 年度董事会工作计划
   （一）董事会会议计划
   根据《董事会议事规则》相关规定，2023 年公司董事会计划召开
定期会议 5 次，对于年初未预计的其他重大事项，根据《董事会议事
规则》及公司“三重一大”决策要求执行，结合实际经营需求召开临
时董事会会议进行审议和决策。对于需董事会审议和决策的重大事
项，在报告期内还将严格按照董事会各专门委员会议事规则，组织开
展事前审核与把关工作，确保董事会及各专门委员会充分、规范履职。
   （二）外部董事调研计划及其他重大活动计划
   为了提升董事会的管理作用以及决策的科学性，公司董事会计划
组织公司外部董事对行业领先公司、公司未来合资合作伙伴及潜在资
本运作标的开展现场调研，一方面直观了解行业发展趋势，充分了解
公司与行业先进水平公司之间的差距，同时通过对合资合作伙伴及潜
在标的开展调研，分析和讨论开展合资合作及筹划资本运作项目的可
行性，推动公司战略规划实施落地。
   公司作为上市公众公司，公司董事会 2023 年将积极组织董事、高
级管理人员参加中国证监会吉林监管局、深圳证券交易所等外部监管
机构组织的培训及投资者关系管理活动，通过参加吉林省辖区上市公
司集体业绩说明会等方式，拉近公司董事会与广大中小投资者之间的
距离，与广大投资者近距离交流和沟通，倾听资本市场声音，打造公
司资本市场良好形象，助力公司市值不断提升。
     以上情况，特此报告。




                                    启明信息技术股份有限公司
                                             董事会
                                      二○二三年三月三十日




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