帝龙文化：2018年第四次临时股东大会决议公告2018-09-27
股票代码：002247 股票简称：帝龙文化 公告编号：2018-078
浙江帝龙文化发展股份有限公司
2018 年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
重要提示：
1.本次股东大会未出现增加、否决或变更议案的情况；
2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况；
3.本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
一、会议召开和出席情况
1.会 议召开日期和时间：
现场会议召开时间：2018年 9月 26日（星期三）下午3:00；
网络投票时间：2018年9月 25日 -2018年9月26日。其中，通过深圳证券
交 易 所交易系统进行网络投票的时间为：2018年9月26日上午 9:30-11:30，下
午 1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为
2018年9月25日下午 3:00至 2018年9月 26日下午3:00期间的任意时间。
2.现场会议召开地点：北京市海淀区中关村 E世界6层640会议室。
3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：公司董事林惠春 先生
6.本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文 件 和《公司章程》等的规定。
7.出席情况：本次股东大会共有 18名股东及股东授权代表出席，代表公
司 股 份 333,701,869股，占公司 总股本 851,196,049股的39.2039%。
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其中：出席现场投票的股东 8人 ,代表有表决权的股份325,435,269股，占
公 司 总股本 851,196,049股的38.2327%；通过深圳证券交易所交易系统和互联
网 投 票系统投票的股东 10人，代表有表决权的股份 8,266,600股，占公 司总股
本 的 0.9712％。
本次股东大会的股东和委托代理人中，中小投资者（中小投资者指以下
股 东 以外的其他股东：上市公司的董事、监事、高级管理人员；单独或者合
计 持 有上市公司 5％以上股份的 股东）共 16人，代表有表决权的股份
123,265,506股，占公司总股本的14.4814％。
公司部分董事、监事和高级管理人员及见证律师出席了本次会议。
二、议案审议表决情况
股东大会按照会议议程审议了议案，以现场表决与网络投票表决相结合的方式
对所审议案进行了投票表决，具体情况如下：
1.审议通过《关于变更公司名称的议案》
表决结果：同意333,613,469股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决
权股份总数的99.9735％；反对88,400股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效
表决权股份总数的0.0265％；弃权0股。
其中，中小投资者表决情况：同意123,177,106股，占参会中小投资者（含网络
投票）所持有效表决权股份总数的99.9283%；反对88,400股，占参会中小投资者（含
网络投票）所持有效表决权股份总数的0.0717%；弃权0股。
2.审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意333,613,469股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决
权股份总数的99.9735％；反对51,000股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效
表决权股份总数的0.0153％；弃权37,400股，（其中，因未投票默认弃权37,400股），
占出席会议所有股东所持股份的0.0112％。
其中，中小投资者表决情况：同意123,177,106股，占参会中小投资者（含网络
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投票）所持有效表决权股份总数的99.9283%；反对51,000股，占参会中小投资者（含
网络投票）所持有效表决权股份总数的0.0414%；弃权37,400股，（其中，因未投票
默认弃权37,400股），占出席会议所有股东所持股份的0.0303％。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经国浩律师（杭州）事务所律师马梦怡、蒋丽敏现场见证，并出
具了《法律意见书》。见证律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、本次
股东大会出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公
司法》、《股东大会规则》、《治理准则》、《网络投票细则》等法律、行政法规、
规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会通过的
表决结果为合法、有效。
四、备查文件
1.经出席会议董事签字的公司2018年第四次临时股东大会决议；
2.国浩律师（杭州）事务所关于公司2018年第四次临时股东大会的《法律意见
书》。
特此公告。
浙江帝龙文化发展股份有限公司董事会
2018年9月27日
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